Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Ρώσο υπήκοο που κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές ως "εγκέφαλος" απάτης και ξεπλύματος χρήματος μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών, όπως το Bitcoin, συνέλαβε ελληνική αστυνομία εκτελώντας διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν ...

Ανησυχητικές διαστάσεις προσλαμβάνει η υπόθεση κατασκοπείας-αντικατασκοπείας μεταξύ Ελβετίας και Γερμανίας για μια σειρά από υποθέσεις που σχετίζονται με τις καταθέσεις και τη φοροδιαφυγή των πλουσίων. Το "πουλόβερ" άρχισε να ξηλώνεται ...

Με διαφημιστική εκστρατεία στις κυριακάτικες εφημερίδες επιχειρεί η ελβετική τράπεζα, Credit Suisse, να απαντήσει στο σκάνδαλο που ξέσπασε από την ταυτόχρονη επιδρομή των αρχών σε πέντε χώρες για φοροδιαφυγή και ...

Διεθνής κλίμακας επιχείρησης σε βάρος της Credit Suisse και μιας ακόμη ελβετικής τράπεζας διεξάγεται υπό τον συντονισμό της ολλανδικής Οικονομικής Εισαγγελίας μετά από κατηγορίες γαι χιλιάδες εικονικούς λογαριασμούς και υποθέσειςε ...

Στο μικροσκόπιο των ολλανδικών εποπτικών αρχών βρίσκεται η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία της χώρας, η ING, καθώς ερευνάται στο πλαίσιο υποθέσεων ξέπλυμα βρόμικου χρήματος στο σκάνδαλο «Global Laundromat», όπου εμπλέκονται 44 ...

Έκθεση με την οποία περιγράφει τον αποτελεσματικό συνδυασμό του πραδοσιακού εγκλήματος με τη νέα τεχνολογία καθιστώντας πολύ δυσκολότερη. για τις αρχές, την αντιμετώπιση του και πολύ πιο σύνθετα και επικίνδυνα ...

Σε νέο συμβιβασμό με τις αμερικανικές αρχές κατέληξε η Deutsche Bank για την υπόθεση του ξεπλύματος χρήματος Ρώσων, στενών συνεργατών του Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ βρίσκονταν σε ισχύ οι κυρώσεις σε ...

Νέα τροπή φαίνεται ότι παίρνει η υπόθεση της Novartis το κουβάρι της οποίας άρχισε να ξετυλίγεται από την απόπειρα αυτοκτονίας πρώην στελέχους της εταιρίας στο Hilton. Τις προηγούμενες ημέρες διατάχθηκε ...

Πολλαπλά χτυπήματα σε περιφερειακές χώρες φαίνεται ότι δέχεται η ελβετική φαρμακευτική Novartis η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση για προβληματικές πρακτικές, διαρροή προσωπικών δεδομένων ασθενών σε δοκιμαστικές θεραπείες ακόμα και δωροδοκίες. ...