Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και όχι για χειραγώγηση μετοχών διερευνάται τελικά χρηματιστηριακή εταιρία στην Αθήνα, στην οποία εισέβαλλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκληματος. Επισήμως, δεν υπάρχει ενημέρωση ...

Βέλγοι εισαγγελείς διερευνούν εάν η Huawei έκανε παράνομες πληρωμές για να συνταχθεί μια ανοιχτή επιστολή που υπερασπιζόταν τα συμφέροντα του κινεζικού τεχνολογικού κολοσσού και υπογράφηκε από οκτώ ευρωβουλευτές, σύμφωνα με ...

Εφόδους στα γραφεία του Netflix στη Γαλλία και την Ολλανδία πραγματοποίησαν οι αρχές στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος. Η οικονομική αστυνομία με την παρουσία ανακριτών και εισαγγελέων εκτέλεσε ένταλμα ...

Τη σύλληψη Έλληνα τραπεζίτη, αλβανικής καταγωγής στη Γλυφάδα, που κατηγορείται στις Κάτω Χώρες για ξέπλυμα χρήματος 250 εκατ. ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία. Τη σύλληψη Έλληνα, αλβανικής καταγωγής πως ως σκιώδης ...

Η δίκη του πρώην προέδρου του Παναμά Ρικάρδο Μαρτινέλι για μια από τις υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και διαφθορά που τον βαραίνουν άρχισε χθες Τρίτη ενώπιον παναμαϊκού δικαστηρίου ...

Δυναμική αναπτύσσουν οι εξελίξεις στην Χιμάρα, καθώς μετά τη νίκη του Φρέντη Μπελέρη και την έκφραση στήριξης από την ελληνική κυβέρνηση και αντιπολίτευση παράγοντες της ελληνικής μειονότητας ξεκίνησαν αντεπίθεση στον ...

Εντείνονται οι κλυδωνισμοί στην Ελληνική Λύση καθώς ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε έρευνα μετά από καταγγελίες στελεχών του κόμματος για κατάχρηση και διαφανή ...

Εμπλοκή και της οικονομικής Εισαγγελίας στις έρευνες για τα Τέμπη, με εξέταση των συμβάσεων ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ καθώς και στην κατεύθυνση της κακοδιαχείρισης ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Την κινητοποίηση του οικονομικού ...

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν εκ νέου τα προγράμματα "χρυσής βίζας" καθώς εκτιμάται ότι παρά τους περιορισμούς που έχουν τεθεί συνεχίζουν να αποτελούν "πίσω πόρτα" για το ξέπλυμα χρήματος και... ...

Τη γενική δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας γνωστού παρουσιαστή διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, καθώς ελέγχεται για πολλαπλά ποινικά αδικήματα, ενώ την ...