Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Η δίκη του πρώην προέδρου του Παναμά Ρικάρδο Μαρτινέλι για μια από τις υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και διαφθορά που τον βαραίνουν άρχισε χθες Τρίτη ενώπιον παναμαϊκού δικαστηρίου ...

Δυναμική αναπτύσσουν οι εξελίξεις στην Χιμάρα, καθώς μετά τη νίκη του Φρέντη Μπελέρη και την έκφραση στήριξης από την ελληνική κυβέρνηση και αντιπολίτευση παράγοντες της ελληνικής μειονότητας ξεκίνησαν αντεπίθεση στον ...

Εντείνονται οι κλυδωνισμοί στην Ελληνική Λύση καθώς ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε έρευνα μετά από καταγγελίες στελεχών του κόμματος για κατάχρηση και διαφανή ...

Εμπλοκή και της οικονομικής Εισαγγελίας στις έρευνες για τα Τέμπη, με εξέταση των συμβάσεων ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ καθώς και στην κατεύθυνση της κακοδιαχείρισης ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Την κινητοποίηση του οικονομικού ...

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν εκ νέου τα προγράμματα "χρυσής βίζας" καθώς εκτιμάται ότι παρά τους περιορισμούς που έχουν τεθεί συνεχίζουν να αποτελούν "πίσω πόρτα" για το ξέπλυμα χρήματος και... ...

Τη γενική δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας γνωστού παρουσιαστή διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, καθώς ελέγχεται για πολλαπλά ποινικά αδικήματα, ενώ την ...

Την αναθέρμανση του σκανδάλου της περιουσίας και του.. βίου του Γιώργου Τράγκα πυροδοτεί η ανακοίνωση άσκησης ποινικής δίωξης στη χήρα του, για δύο κακουργήματα. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα άσκησε ...

Δείχνοντας ότι – τουλάχιστον σε αυτή τη συγκυρία - δεν βλέπει κανένα πολιτικό ρίσκο στον ορίζοντα, προεξοφλώντας ότι η οικονομική πολιτική θα συνεχίσει ως έχει και μετά τις εκλογές, το ...

Τη σύλληψη Ρώσου πολίτη που κατηγορείται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές, ο οποίος αν και διαμένει μόνιμα στην Κίνα, εν τούτοις συνελήφθη στο Μαϊάμι. Οι ...

Προεκτάσεις που δεν είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού κρύβει το πόρισμα της Αρχής για τη Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, βάσει του οποίου παραπέμπονται στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 16 εταιρίες και ...