Σουέζ: Κονβόι 43 πλοίων διαπλέει τη διώρυγα τώρα
Sana Marin
προσοχή ναρκοπέδιο
gazprom
οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα την Παρασκευή 19 Αυγούστου ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς,
Βλάντιμιρ Πούτιν και Εμάνουελ Μακρόν
Breaking News
Monkey pox
Α
προσδόκητη αύξηση σημείωσαν οι λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία τον Ιούλιο, ανακόπτοντας πτωτικό σερί τριμήνου.
apple
Καίνε ξανά οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Απρόσμενη μείωση των επιτοκίων ανακοίνωσε η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες, καθώς προσπαθεί να αναζωογονήσει την οικονομία
War economics
Risk, Ρίσκο
Roberta Metsola
Σε υψηλό μήνα το δολάριο
Σε υψηλό 8ετίας σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία, ανεβαίνοντας για 11ο συνεχόμενο μήνα,

Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Γιώργος Τράγκας

Για ξέπλυμα χρήματος δεσμεύτηκε η περιουσία του Τράγκα

Σε υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος εξελίσσεται η διαθήκη του εκδότη Γιώργου Τράγκα, καθώς λίγο καιρό μετά τη διαρροή στοιχείων για τα ακίνητά του η εισαγγελία δεσμεύει το σύνολο της κινητής ...

Cyber money laundering

Βραζιλία: Mεγάλο «κυβερνο-ξέπλυμα» χρήματος χτύπησε η αστυνομία

Στην κατάσχεση 172 εκατ. ρεάλ (που αντιστοιχούν σε 33 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) σε κρυπτονόμισμα προχώρησε η αστυνομία της Βραζιλίας, μετά από μεγάλη επιχείρηση στην οποία φέρεται να εμπλέκονται 17 εταιρίες. ...

Μετοχές και κλάδους με story επιλέγουν οι επενδυτές στο Χ.Α. 

Περίοδος μετοχών και όχι… δεικτών φαίνεται πως είναι η τωρινή στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποία αν και διέπεται γενικά από μειωμένες συναλλαγές λόγω της καλοκαιρινής εποχικότητας αλλά και των μεγάλων ...

crypto

Η Κομισιόν ετοιμάζεται να “βάλει χέρι” στα κρυπτονομίσματα

Να σπάσει το άβατο και το απόρρητο των κρυπτονομισμάτων επιχειρεί η Κομισιόν, καθώς έχει καταθέσει προς συζήτηση πρόταση που υποχρεώνει τις εταιρίες που εξυπηρετούν συναλλαγές με Bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα ...

Cryptocurrencies, κρυπτονομίσματα

Βρήκαν crypto-funding της Χαμάς μέσα από το Blockchain

Μέχρι πρότινος η διακίνηση μαύρου χρήματος μέσα από κρυπτονομίσματα και την τεχνολογία Blockchain αποτελούσε διασφάλιση της αδυναμίας ανίχνευσης της προέλευσης και του τελικού αποδέκτη, πόσο μάλλον του συσχετισμού τους. Αυτό ...

Folli Follie: Νέα διαρροή-καρφί για τους Κουτσολιούτσους

Νέες διαστάσεις προσλαμβάνει η υπόθεση της Folli Follie, καθώς η αρμόδια εισαγγελέας εισηγείται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την παρταπομπή της υπόθεσης πλαστογραφίας και εξαπάτησης επενδυτών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η εξέλιξη ...

money laundering, Ξέπλυμα χρήματος, κρυπτονομίσματα

Ξέπλυμα cryptocurrencies από κυβερνοέγκλημα. Η πορεία του χρήματος

Μόλις 2.137 ιστοσελίδες ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο φέρονται να έλαβαν το σύνολο σχεδόν των χρημάτων σε κρυπτονόμισμα που καταγράφηκαν να προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες κατά το 2020, και ...

cryptocoins, κρυπτονομίσματα

Χέρι στο ξύπλυμα χρήματος με κρυπτονομίσματα θέλει να βάλει η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Βήμα στην κατεύθυνση του ελέγχου και περιορισμού πρακτικών ξεπλύματος χρήματος μέσα από τα κρυπτονομίσματα, στην Ελλάδα κάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  θεσμίζοντας μητρώο εταιριών που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες και στην Ελλάδα. ...

FinCEN Files

FinCEN Files: Οδηγός για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Οι μεγάλες τράπεζες, βέβαια, δεν παρανομούν, αντιθέτως συμμορφώνονται και αναφέρουν τις ύποπτες περιπτώσεις. Μόνο στις ΗΠΑ, περί τα 2 εκατ. ύποπτες μεταφορές χρήματος από περιφερειακές τράπεζες, που διενεργούνται αναγκαστικά μέσω ...

Folli Follie

Follie Folli: Δεσμεύτηκε “ζωντανό” χρήμα 60 εκατ.

Νέα τροπή στο θρίλερ εξυγίανσης της Follie Folli και στην υπόθεση απόδοσης ευθυνών για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η εταιρία, δημιουργεί η δέσμευση, από την αντιεισαγγελέα του Αρείου ...

σελίδα 1 από 7 1 2 7

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.