Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Πριν από λίγες εβδομάδες ο αμφιλεγόμενος πρωθυπουργός της Μάλτας, Τζόζεφ Μουσκάτ, δήλωνε ότι η χώρα του δεν α γίνει κέντρο μεταναστών, σηκώνοντας έτσι το γάντι σε μια αντιπαράθεση με την ...

Μηνύματα σε κρυφή λίστα πολιτικών αποδεκτών φαίνεται πως στέλνει η Κομισιόν με το σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναδεικνύει το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Αν και η ένταση εστιάζεται ...

Στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών, που ελέγχουν την τήρηση του εμπάργκο και των κυρώσεων προς τη Ρωσία, βρίσκεται η Κύπρος, καθώς όπως φαίνεται δεν μπορεί να πάρει διαζύγιο από το ...

Το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης Novartis έκλεισε χθες, χωρίς την άσκηση διώξεων, εν μέσω υψηλών τόνων και κομματικών διαξιφισμών και ενώ η Δικαιοσύνη συνεχίζει την ποινική διερεύνηση. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν ...

Μεγάλη επιχείρηση με 14 συλλήψεις πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) το πρωί της Τρίτης, εκτελώντας εντάλματα σύλληψης Ειδικού Εφέτη Ανακριτή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ...

Σε πλήρη αναδιάταξη οδηγείται πλέον το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα με σημείο αναφοράς τα εθνικά θέματα,ενώ τα σκάνδαλα ανάγονται σε ρυθμιστές του πολιτικού προφίλ των κομμάτων, ιδιαίτερα, δε, της αντιπολίτευσης, ...

Αναπόδραστη δυναμική που οδηγεί στην εκ βάθρων αναδιάταξη του εγχώριου πολιτικού σκηνικού αναπτύσσεται τις τελευταίες εβδομάδες με αποκορύφωμα τον επερχόμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό, καθώς σειρά ζητημάτων που αναδύονται αναγκάζουν κόμματα, πολιτικό ...

Διαστάσεις χιονοστιβάδας έχει αποκτήσει πλέον υπόθεση του σκανδάλου ξεπλύματος χρήματος στη Λετονία, καθώς μετά την εμπλοκή του κεντρικού τραπεζίτη και την προσωρινή σύλληψή του από τις αρχές, η κυβέρνηση από ...

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις που συνδέονται με την πολύκροτη υπόθεση Novartis, καθώς λίστα με ονόματα 300 γιατρών που φέρονται να δωροδοκήθηκαν από τη φαρμακευτική εταιρία, έχουν στη διάθεσή τους οι εισαγγελείς ...

Σε θέσεις μάχης βρίσκει το πολιτικό προσωπικό η επόμενη ημέρα της ψήφισης της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση Noovartis, με τις διαχωριστικές γραμμές αλλού να επανέρχονται και αλλού να καθαρίζουν ...