• Τελευταία
  • Trending
  • All

Η Κομισιόν χτυπά τις τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος, με “bcc” στα πιόνια του Πούτιν

5 Σεπτεμβρίου 2018 - Updated On 8 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τα γερμανικά media σφυροκοπούν τον Μητσοτάκη

13 Αυγούστου 2022

Το τζακ ποτ του ΤΖΟΚΕΡ μοιράζει 6 εκατ. ευρώ την Κυριακή

13 Αυγούστου 2022
Άστατος θα είναι ο καιρός σε μεγάλο τμήμα της χώρας μας και το Σάββατο 13/08, απαριθμώντας την τρίτη συνεχόμενη ημέρα καιρικής αστάθειας

Έπαθε… πανσήληνο ο καιρός: Καταιγίδες και χαλάζι

13 Αυγούστου 2022
Bull VS Bear

Ήπια αποφόρτιση στην τελευταία συνεδρίαση ενόψει τριημέρου

12 Αυγούστου 2022

Χάος στο Μαξίμου: Προσωρινός ΓΓ του πρωθυπουργού ο Κουτνατζής – Ερωτηματικά για Μπρατάκο

12 Αυγούστου 2022

Ευρωζώνη: Εκρηκτική αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής

12 Αυγούστου 2022
Ο
δείκτης Borsa Istanbul 100 σημείωσε ράλι 11% από τις αρχές Αυγούστου για να αγγίξει το ιστορικό υψηλό των 2.879 την Πέμπτ

Ράλι στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης – Τα Erdoganomics η αιτία

12 Αυγούστου 2022
Σ
υρρικνώθηκε για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο σε τριμηνιαία βάση η βρετανική οικονομία

Συρρικνώθηκε η βρετανική οικονομία το β’ τρίμηνο

12 Αυγούστου 2022
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ - ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Εθνική Ομάδα Στίβου αναχωρεί για το Μόναχο

12 Αυγούστου 2022
Καταιγίδα Αττική

Meteo: Καταιγίδες και χαλάζι την Παρασκευή

12 Αυγούστου 2022

Έσβησε η φωτιά στη Θάσο – Παρανάλωμα 1300 στρέμματα δάσους

12 Αυγούστου 2022
Weather Alert, Έκτακτο Δελτίο Καιρού

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες

12 Αυγούστου 2022

Το backstory για το ράλι στο πετρέλαιο

12 Αυγούστου 2022
Καθοδόν για να καταγράψει απώλειες της τάξης του 1% σε εβδομαδιαία βάση βρίσκεται ο δολαριακός δείκτης

Υπό πίεση το δολάριο – Πιο πιθανή 50άρα αύξηση από Fed

12 Αυγούστου 2022
Καταιγίδες

Meteo-Καιρός: Καταιγίδες την Παρασκευή

12 Αυγούστου 2022
Weather Alert, Έκτακτο Δελτίο Καιρού

ΕΜΥ-Έκτακτο Δελτίο: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Κυριακή

12 Αυγούστου 2022
Charalampos Athanasiou

Εμπρηστικές δηλώσεις Αθανασίου για παρακολουθήσεις… κατά Μουσουλμάνων

11 Αυγούστου 2022

Συναγερμός: Έλλειψη λιπασμάτων οδηγεί σε κρίση τροφίμων

11 Αυγούστου 2022
αγωγός πετρελαίου

Ξανά ανοδικά το πετρέλαιο!

11 Αυγούστου 2022
φυσικό αέριο

Ξανά πάνω από τα 200 ευρώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη

11 Αυγούστου 2022
Bull

Το Χρηματιστήριο αντέχει το πολιτικό ρίσκο – Ανοδικά και τον Αύγουστο

11 Αυγούστου 2022

Βόρεια Ευρώπη: Πιο έντονα και εκτεταμένα τα κύματα καύσωνα

11 Αυγούστου 2022
  • CM’s Asia Power Index by Lowy Institute
  • Live εικόνα του Covid 19 στην Ελλάδα και τον κόσμο
Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022
Crisismonitor.gr
  • Είσοδος
  • Crisis Zone
  • Sparks of Crisis
  • ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
  • Πολιτική & Οικονομία
  • On the Radar
    • Analytics
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
  • Crisis Zone
  • Sparks of Crisis
  • ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
  • Πολιτική & Οικονομία
  • On the Radar
    • Analytics
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
Crisismonitor.gr
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
Αρχική Crisis Zone

Η Κομισιόν χτυπά τις τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος, με “bcc” στα πιόνια του Πούτιν

Χρήστος ΦράγκουΑπόΧρήστος Φράγκου
5 Σεπτεμβρίου 2018 - Updated On 8 Σεπτεμβρίου 2018
Στις Crisis Zone, Διαφθορά, Πολιτική & Οικονομία
Reading Time: 1 min read
21 0
0
110
SHARES
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInEmail this article

Μηνύματα σε κρυφή λίστα πολιτικών αποδεκτών φαίνεται πως στέλνει η Κομισιόν με το σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναδεικνύει το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Αν και η ένταση εστιάζεται στον τραπεζικό τομέα, στην πραγματικότητα αφορά την χρηματοδότηση υποψηφίων πολιτικών και κομματικών σχηματισμών από τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Αν μάλιστα το ζήτημα εξεταστεί στο πλαίσιο των επικείμενων ευρωεκλογών και συμπεριληφθούν οι πρόσφατες δηλώσεις του Γάλλου προέδρου, Εμμάνουελ Μακρόν, ο οποίος κατηγόρησε τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι πάγιος στόχος του είναι η αποσύνθεση της ΕΕ, το θέμα αξιολογείται ως μείζον πολιτικό και διπλωματικό.

Σχετικάθέματα

facebook down

Θα έχετε Facebook και Instagram τον Αύγουστο…

11 Αυγούστου 2022
Annita Hipper

ΕΥΠGate: Η Κομισιόν δεν πατάει στα κάρβουνα

9 Αυγούστου 2022

ΕΕ: Ενεργοποιείται ο κόφτης κατανάλωσης φυσικού αερίου

5 Αυγούστου 2022

Με τις ευρωεκλογές να πλησιάζουν, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλάντιμιρ Πούτιν να προωθούν αντισυστημικούς, ευρωφοβικούς και εθνικιστές υποψηφίους και σχηματισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, η χρηματοδότηση των καμπανιών, τόσο άμεσα όσο και μέσω κοινωνικών δικτύων και άλλων μέσων θα αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης, καθώς οι εκλογικοί νόμοι παραμένουν ασαφείς και ανεπαρκείς σε πολλές χώρες της ΕΕ.

Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι παραπάνω από αισθητή, προκαλώντας πλέον ανησυχία στην κεντρική πολιτική σκηνή, ενώ μεγάλο μέρος της προπαγάνδας επιτελείται με ξένα κεφάλαια μέσω κοινωνικών δικτύων.

Από την εκλογή της λαϊκιστικής-εθνικιστικής κυβέρνησης στην Ιταλία, τον Ορμπάν στην Αυστρία, μέχρι την άνοδο του AfD στη Γερμανία και τα πρόσφατα επεισόδια στο Κέμνιτς της Σαξονίας και τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, όλα τα γεγονότα έχουν άλλοτε προφανείς και άλλοτε λιγότερο εμφανείς συνδέσεις, ενώ συνήθως η κίνηση κεφαλαίων αποκαλύπτει πολύ μεγαλύτερες εικόνες από αυτές που συνήθως σκιαγραφούνται.

Ο πιο αποτελεσματικός έλεγχος των τραπεζών και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος επανέρχεται μετ επιτάσεως στη δημοσιότητα, καθώς αν και θέμα συζητάται από την αποκάλυψη της δωροδοκίας σειράς Ευρωπαίων και εθνικών πολιτικών και αξιωματούχων από τον πρόεδρο του Αζερμπαιτζάν, μέσω εικονικών και offshore εταιριών, εν τούτοις οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν δεν ήταν παρά “ασπιρίνες για τον καρκίνο”.

Το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος από τράπεζες της ΕΕ και ιδιαίτερα των χωρών της Βαλτικής, της Γερμανίας και της Γαλλίας, έχει τεθεί κατ επανάληψη το τρέχον και το προηγούμενο έτος, ωστόσο, παρά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, της άμεσης επιτήρησης των συστημικών τραπεζών από την SSM και την διεύρυνση του σκοπού της OLAF, ακόμα το κύριο βάρος των ελέγχων και αρμοδιοτήτων παραμένει σε εθνικό επίπεδο και οι ελεγκτές φαίνονται ιδιαίτερα ανεκτικοί…

Η διαρροή του “εμπιστευτικού” εγγράφου στους Financial Times αποτελεί σαφή ένδειξη της προσπάθειας της Κομισιόν να το θέσει ψηλά στην ατζέντα πριν από τις ευρωεκλογές, θέλοντας να δημιουργήσει δυναμική και να το αναδείξει στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου.

Παράλληλα όμως, στέλνει μήνυμα ότι επιτηρεί προσεκτικά τις κινήσεις και δεν θα διστάσει να πλήξει κάποιους για παραδειγματισμό.

Το εμπιστευτικό έγγραφο, που ετοίμασαν αξιωματούχοι της ΕΚΤ, της EBA και της Κομισιόν, προσδιορίζει τις σοβαρές αδυναμίες στην αντιμετώπιση των δικτύων βρώμικου χρήματος και προτείνει τη σύσταση ενός πανευρωπαϊκού σώματος, που θα διασφαλίζει ότι οι τράπεζες διενεργούν ενδελεχείς ελέγχους. Την ιδέα στηρίζει και η Ντανιέλ Νουί, επικεφαλής του εποπτικού μηχανισμού της ΕΚΤ.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σχολίαζαν στους FT ότι παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν μεταφερθεί πολλές από τις αρμοδιότητες της τραπεζικής εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο έλεγχος των σκανδάλων διαφθοράς και βρώμικου χρήματος παραμένει εν πολλοίς υπόθεση των εθνικών αρχών.

Toν τελευταίο χρόνο έχουν χτυπήσει αρκετά καμπανάκια για τα προβλήματα που υπάρχουν. H περίπτωση της Danske Bank είναι η πλέον χαρακτηριστική. Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times πέρασαν περί τα 30 δισ. δολάρια από ύποπτους λογαριασμούς Ρώσων και πολιτών πρώην σοβιετικών χωρών μέσω του εσθονικού βραχίονά της μόνο το 2013. Παλαιότερα δημοσιεύματα του Τύπου της Δανίας έκαναν λόγο για ξέπλυμα 8,3 δισ. δολαρίων από την Danske στην Εσθονία την περίοδο 2007-2015.

Την ίδια ώρα οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν τη λετονική ABLV- μία τράπεζα, που εποπτεύεται απευθείας από την ΕΚΤ- ότι βοήθησε τη χρηματοδότηση του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας. Μόλις χθες η ING κατέληξε σε διακανονισμό με τις ολλανδικές αρχές για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος.

Αυτών έχει προηγηθεί το σκάνδαλο Laundromat στην Εσθονία, το σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού χρήματος μέσω παραγώγων από τη Deutsche Bank και τη Societe General, οι οποίες τιμωρήθηκαν από τις αμερικανικές, όχι όμως από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Οι ΗΠΑ, προσφάτως, με έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών κατηγορούν και την Κύπρο για ξέπλυμα ρωσικού χρήματος, θέμα το οποίο συναρτάται με τις αποκαλύψεις των FT και τα συναφή θέματα που αναδεικνύονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωκοινοβούλιο, προσφάτως, ανέλαβε δράση, στο πλαίσιο της GDPR και του e-privacy, ψηφίζοντας νέο κανονισμό για την χρήση προσωπικών δεδομένων πολιτών της ΕΕ, από τα πολιτικά κόμματα, αναθέτοντας -ενόψει ευρωεκλογών- την ευθύνη κανονιστικής συμμόρφωσης στους Ευρωπαϊκούς σχηματισμούς, οι οποίοι καθίστανται υπόλογοι απέναντι στην Κομισιόν, ενώ θεσπίστηκαν και πρόστιμα που φτάνουν το 5% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους.

Σχετικά

Tags: Ευρωεκλογές 2019Ευρωπαϊκή ΈνωσηΚομισιόνΞέπλυμα χρήματος
Share76Tweet14Share4Send
Χρήστος Φράγκου

Χρήστος Φράγκου

Διευθυντής Πληροφοριών στο Crisis Monitor από το 2016 και επικεφαλής του συντονιστικού συμβουλίου της Crises Zone. Αναλυτής, με ειδίκευση στα οικονομικά, τραπεζικά και διεθνή θέματα. Ξεκίνησε την καριέρα του ως δημοσιογράφος το 1998, καλύπτοντας αρκετούς τομείς, ενώ διετέλεσε σε επιτελικές θέσεις σε αρκετά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

ΣχετικάΆρθρα

facebook down
Cyber Security

Θα έχετε Facebook και Instagram τον Αύγουστο…

11 Αυγούστου 2022
Annita Hipper
Crisis Zone

ΕΥΠGate: Η Κομισιόν δεν πατάει στα κάρβουνα

9 Αυγούστου 2022
Crisis Zone

ΕΕ: Ενεργοποιείται ο κόφτης κατανάλωσης φυσικού αερίου

5 Αυγούστου 2022
Επόμενο άρθρο
Γενς Στόλτενμπεργκ

Στην Αθήνα ο γενικός γραμματέας του NATO, μετά τον αρχηγό των αμερικανικών ΕΔ

Βραβεία Επιχειρηματικό Ξεκίνημα από τον Στέλιο Χατζηιωάννου

MostPopular

  • Χάος στο Μαξίμου: Προσωρινός ΓΓ του πρωθυπουργού ο Κουτνατζής – Ερωτηματικά για Μπρατάκο

    185 shares
    Share 74 Tweet 46
  • Τα γερμανικά media σφυροκοπούν τον Μητσοτάκη

    75 shares
    Share 30 Tweet 19
  • Ήπια αποφόρτιση στην τελευταία συνεδρίαση ενόψει τριημέρου

    53 shares
    Share 21 Tweet 13
  • Έπαθε… πανσήληνο ο καιρός: Καταιγίδες και χαλάζι

    53 shares
    Share 21 Tweet 13
  • ΕΜΥ-Έκτακτο Δελτίο: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Κυριακή

    68 shares
    Share 27 Tweet 17

Find Us on Facebook

Διαφήμιση
Crisismonitor.gr

Αποκωδικοποιούμε τις Ειδήσεις | Συλλέγουμε Πληροφορίες | Παράγουμε Πληροφόρηση

Το Crisis Monitor είναι το μοναδικό ελληνικό portal Στρατηγικής Πληροφόρησης και Εκτίμησης Κινδύνου. Σκοπός είναι παρέχουμε το φακό ανάλυσης των γεγονότων και τα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων

Information
  • Ποιοί είμαστε
  • Διαφήμιση
  • Όροι χρήσης και Πολιτική απορρήτου
  • Επικοινωνία
  • Πολιτική Cookies
  • Δήλωση Απορρήτου
Road Map
  • The Wire
  • Crisis Zone
  • Πολιτική & Οικονομία
  • Αναδυόμενες Κρίσεις
  • Αμυνα & Διπλωματία
  • On the Radar
  • Spotlight

© 2018 Crisis Monitor- All rights Reserved-Designed by Crisis Labs, a Crises Zone Unit

Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
  • The Wire
  • Crisis Zone
    • Ελληνική κρίση
    • Trump-effect
    • Τρομοκρατία
  • Πολιτική & Οικονομία
  • Αναδυόμενες Κρίσεις
    • Ελληνοτουρκικά
    • Σκοπιανό
    • Κυπριακό
    • Κρίση ΗΠΑ-Ρωσίας
  • Αμυνα & Διπλωματία
  • On the Radar
    • Αγορές
    • Τράπεζες
    • Επιχειρήσεις
    • Ναυτιλία
  • Spotlight
  • Βαλκάνια

Copyright © 2016-2021 Crisis Monitor | A Crises Zone Unit

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Διαχείριση Συγκατάθεσης Cookies

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για αυτές τις τεχνολογίες θα επιτρέψει σε εμάς και τους συνεργάτες μας να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.

Κάντε κλικ παρακάτω για να δώσετε τη συγκατάθεση ως προς τα ανωτέρω ή για να κάνετε επιμέρους επιλογές. Οι επιλογές σας θα εφαρμοστούν μόνο σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας οποιαδήποτε στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, χρησιμοποιώντας τις εναλλαγές στην Πολιτική Cookies ή κάνοντας κλικ στο κουμπί διαχείρισης συγκατάθεσης στο κάτω μέρος της οθόνης.

Λειτουργικά Πάντα ενεργό
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απολύτως απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της δυνατότητας χρήσης συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη ή με αποκλειστικό σκοπό τη μετάδοση επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Προτιμήσεις
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της αποθήκευσης προτιμήσεων που δεν ζητούνται από τον συνδρομητή ή τον χρήστη.
Στατιστικά
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανώνυμους στατιστικούς σκοπούς. Χωρίς κλήτευση, η εθελοντική συμμόρφωση εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου ή πρόσθετες καταγραφές από τρίτο μέρος, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται ή ανακτώνται για το σκοπό αυτό από μόνες τους δεν μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.
Εμπορικής Προώθησης
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση απαιτείται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημίσεων ή για την καταγραφή του χρήστη σε έναν ιστότοπο ή σε διάφορους ιστότοπους για παρόμοιους σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Στατιστικά

Εμπορικής Προώθησης

Λειτουργίες
Πάντα ενεργό

Πάντα ενεργό
Διαχείριση επιλογών Διαχείριση υπηρεσιών Διαχείριση παρόχων Διαβάστε περισσότερα για αυτούς τους σκοπούς
Διαχείριση επιλογών
{title} {title} {title}
Διαχείριση Συγκατάθεσης Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες μας.
Λειτουργικά Πάντα ενεργό
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απολύτως απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της δυνατότητας χρήσης συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη ή με αποκλειστικό σκοπό τη μετάδοση επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Προτιμήσεις
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της αποθήκευσης προτιμήσεων που δεν ζητούνται από τον συνδρομητή ή τον χρήστη.
Στατιστικά
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανώνυμους στατιστικούς σκοπούς. Χωρίς κλήτευση, η εθελοντική συμμόρφωση εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου ή πρόσθετες καταγραφές από τρίτο μέρος, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται ή ανακτώνται για το σκοπό αυτό από μόνες τους δεν μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.
Εμπορικής Προώθησης
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση απαιτείται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημίσεων ή για την καταγραφή του χρήστη σε έναν ιστότοπο ή σε διάφορους ιστότοπους για παρόμοιους σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Διαχείριση επιλογών Διαχείριση υπηρεσιών Διαχείριση παρόχων Διαβάστε περισσότερα για αυτούς τους σκοπούς
Διαχείριση επιλογών
{title} {title} {title}