Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Την αναθέρμανση του σκανδάλου της περιουσίας και του.. βίου του Γιώργου Τράγκα πυροδοτεί η ανακοίνωση άσκησης ποινικής δίωξης στη χήρα του, για δύο κακουργήματα. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα άσκησε ...

Δείχνοντας ότι – τουλάχιστον σε αυτή τη συγκυρία - δεν βλέπει κανένα πολιτικό ρίσκο στον ορίζοντα, προεξοφλώντας ότι η οικονομική πολιτική θα συνεχίσει ως έχει και μετά τις εκλογές, το ...

Τη σύλληψη Ρώσου πολίτη που κατηγορείται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές, ο οποίος αν και διαμένει μόνιμα στην Κίνα, εν τούτοις συνελήφθη στο Μαϊάμι. Οι ...

Προεκτάσεις που δεν είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού κρύβει το πόρισμα της Αρχής για τη Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, βάσει του οποίου παραπέμπονται στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 16 εταιρίες και ...

Διαστάσεις χιονοστιβάδας λαμβάνει η υπόθεση του ελέγχου της Εύας Καϊλή από τις βελγικές Αρχές, καθώς η απαγγελία κατηγοριών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος στις Βρυξέλλες, οδηγεί ...

Οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδισαν τη Βουλή, οι Δημοκρατικοί πήγαν καλύτερα από τις προβλέψεις, η Γερουσία μοιράζεται και ο Μπάιντεν θα είναι ξανά υποψήφιος για πρόεδρος. Οι αγορές... φοβούνται! Την Τετάρτη ο ...

Σε υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος εξελίσσεται η διαθήκη του εκδότη Γιώργου Τράγκα, καθώς λίγο καιρό μετά τη διαρροή στοιχείων για τα ακίνητά του η εισαγγελία δεσμεύει το σύνολο της κινητής ...

Στην κατάσχεση 172 εκατ. ρεάλ (που αντιστοιχούν σε 33 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) σε κρυπτονόμισμα προχώρησε η αστυνομία της Βραζιλίας, μετά από μεγάλη επιχείρηση στην οποία φέρεται να εμπλέκονται 17 εταιρίες. ...

Περίοδος μετοχών και όχι… δεικτών φαίνεται πως είναι η τωρινή στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποία αν και διέπεται γενικά από μειωμένες συναλλαγές λόγω της καλοκαιρινής εποχικότητας αλλά και των μεγάλων ...

Να σπάσει το άβατο και το απόρρητο των κρυπτονομισμάτων επιχειρεί η Κομισιόν, καθώς έχει καταθέσει προς συζήτηση πρόταση που υποχρεώνει τις εταιρίες που εξυπηρετούν συναλλαγές με Bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα ...