• Τελευταία
  • Trending
  • All

Σύλληψη Ρώσου κρυπτο-businessman για ξέπλυμα 700 εκατ.

18 Ιανουαρίου 2023
Terrorism Alert Desk, τρομοκρατία

Τρομορακτική επίθεση στην Τουρκία – Μνήμες πραξικοπήματος

1 Οκτωβρίου 2023

ΗΠΑ: Απέφυγε το Shutdown η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

1 Οκτωβρίου 2023
ΟΠΑΠ, OPAP

Προσφυγή ΟΠΑΠ κατά Επ. Ανταγωνισμού: Τί λέει για την απόφαση για τα payment services

1 Οκτωβρίου 2023

Πρόστιμο στη BIC: Τί προσπαθεί να πετύχει ο Σκρέκας

1 Οκτωβρίου 2023

Πάνω από τις προβλέψεις ο PMI στην Κίνα

1 Οκτωβρίου 2023

Ο χειρότερος μήνας του έτους για τη Wall Street ο Σεπτέμβριος

1 Οκτωβρίου 2023
Το meteo.gr συμμετείχε στη μελέτη ερευνητών από το Εργαστήριο LSCE της Γαλλίας, σχετικά με τη συνεισφορά της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής

Climameter: Η κακοκαιρία “Elias” και η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή

1 Οκτωβρίου 2023

Beta Weekender: Ο Σετπέμβριος έσβησε 9 δισ. στο Χρηματιστήριο – Τί πλήρωσαν οι επενδυτές

1 Οκτωβρίου 2023

Μεντβέντεφ: Η Ρωσία θα καταλάβει περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία

1 Οκτωβρίου 2023
Ζοζέπ Μπορέλ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Ζοζέπ Μπορέλ στην Οδησσό

1 Οκτωβρίου 2023
Στιγμιότυπο από σταθμό τραμ στην Αθήνα, Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023. 
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων

1 Οκτωβρίου 2023

Δύο Ελληνικές συμμετοχές στην Διοικούσα Επιτροπή του International Propeller Club of the United States

1 Οκτωβρίου 2023
Weather news, Καιρός

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα

1 Οκτωβρίου 2023

Εισαγγελική παρέμβαση για το ΟΑΚΑ

30 Σεπτεμβρίου 2023 - Ενημερώθηκε: 1 Οκτωβρίου 2023
Χρηματιστήριο Αθηνών, πίνακας συναλλαγών

Optima Bank: 5,1 φορές η υπερκάλυψη, στα 7,2 ευρώ η τιμή

30 Σεπτεμβρίου 2023
Standard and Poors, S&P

Αναβάθμισε τις προοπτικές για Τουρκία η S&P

30 Σεπτεμβρίου 2023

Οι πλημμύρες δημιουργούν καταρράκτες στο μετρό της Νέας Υόρκης

30 Σεπτεμβρίου 2023

Προσπάθειες φορέων και κατοίκων για την αποκατάσταση των ζημιών σε Βόλο-Β. Εύβοια-Λάρισα-Καρδίτσα

30 Σεπτεμβρίου 2023 - Ενημερώθηκε: 1 Οκτωβρίου 2023

Στους 6-8 βαθμούς οι ελάχιστες θερμοκρασίες το Σάββατο

30 Σεπτεμβρίου 2023
κάλπη, εκλογές

Δημοσκόπηση MRB: Μπάχαλο κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ – Ενισχύονται ΚΚΕ – Κουστούμπας

30 Σεπτεμβρίου 2023
Η CEO της Attica Bank Ελένη Βρεττού

Η Attica Bank πούλησε στην Carval τα κόκκινα του Astir I

30 Σεπτεμβρίου 2023
Εξάρχου στο Economist: Θα χρειαστούν κεφάλαια οι κατασκευαστικές

Εξάρχου στο Economist: Θα χρειαστούν κεφάλαια οι κατασκευαστικές

30 Σεπτεμβρίου 2023
  • CM’s Asia Power Index by Lowy Institute
  • Live εικόνα του Covid 19 στην Ελλάδα και τον κόσμο
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
Crisismonitor.gr
  • Είσοδος
  • Crisis Zone
  • Sparks of Crisis
  • ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
  • Πολιτική & Οικονομία
  • On the Radar
    • Analytics
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
  • Crisis Zone
  • Sparks of Crisis
  • ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
  • Πολιτική & Οικονομία
  • On the Radar
    • Analytics
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
Crisismonitor.gr
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
Αρχική Crisis Zone Διαφθορά

Σύλληψη Ρώσου κρυπτο-businessman για ξέπλυμα 700 εκατ.

Τη σύλληψη Ρώσου πολίτη που κατηγορείται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές,

NewsRoomΑπόNewsRoom
18 Ιανουαρίου 2023
Στις Crisis Zone, On the Radar, The Wire, Διαφθορά
Χρόνος ανάγνωσης1 min read
17 0
0
48
SHARES
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInEmail this article

Τη σύλληψη Ρώσου πολίτη που κατηγορείται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές, ο οποίος αν και διαμένει μόνιμα στην Κίνα, εν τούτοις συνελήφθη στο Μαϊάμι.

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη ενός Ρώσου, του ιδρυτή της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Bitzlato, που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα 700 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσού που προήλθε από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σχετικάθέματα

Ποιές κεντρικές τράπεζες κυκλοφορούν CDBC’s

2 Ιουλίου 2023

Η SEC κυνηγάει τα Cryptos: Αγωγή και κατά της Coinbase

6 Ιουνίου 2023
Οργανωμένο Έγκλημα, Organized Crime

Συνελήφθη Έλληνας για ξέπλυμα ναρκοχρήματος στη Γλύφαδας

6 Ιουνίου 2023

Ο Ανατόλι Λεγκοντίμοφ, 40 ετών, που διαμένει μόνιμα στην Κίνα, συνελήφθη τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη στο Μαϊάμι της Φλόριντας, στο πλαίσιο μιας διεθνούς επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν και Γάλλοι πράκτορες. Εντός της ημέρας αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή και να του ασκηθεί δίωξη για «μη εγκεκριμένη μεταφορά χρημάτων».

«Σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιφέρει ένα σκληρό πλήγμα στο οικοσύστημα των κρυπτοεγκληματιών» και «δίνει απάντηση στην κρίση εμπιστοσύνης στις αγορές κρυπτονομισμάτων», σχολίασε η υφυπουργός Λάιζα Μόνακο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Είτε παραβιάσετε τον νόμο στην Κίνα, είτε στην Ευρώπη, είτε εκμεταλλεύεστε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα από κάποιο τροπικό νησί, θα λογοδοτήσετε σε αμερικανικό δικαστήριο», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην πρόσφατη σύλληψη, στις Μπαχάμες, του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, του ιδρυτή του ανταλλακτηρίου κρυποτονομισμάτων FTX που κατηγορείται για απάτη.

Διαφήμιζε την έλλειψη διαφάνειας

Σε αυτή τη νέα υπόθεση, η αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί τον Ανατόλι Λεγκοντίμοφ ότι υιοθέτησε μια πολιτική «ελάχιστης ταυτοποίησης» για τους πελάτες του και κόμπαζε ότι δεν ζητούσε «ούτε σέλφι, ούτε διαβατήριο» για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του. Το αποτέλεσμα ήταν το Bitzlato να μετατραπεί σε «ασφαλές λιμάνι για εγκληματικούς πόρους».

Η εταιρεία φέρεται να διενεργούσε σχεδόν όλες τις συναλλαγές της μέσω της Hydra Market, μιας ρωσόφωνης πλατφόρμας στο dark web, η οποία διαλύθηκε τον περασμένο Απρίλιο, σε κοινή επιχείρηση των αμερικανικών και γερμανικών αρχών, καθώς θεωρείται ως η μεγαλύτερη πηγή παράνομου ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων. Η Hydra Market, που λειτουργούσε από το 2015, πωλούσε επίσης ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι χρήστες της Hydra αντάλλαξαν περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσω του Bitzlato.

Με βάση το κατηγορητήριο, ο Ανατόλι Λεγκοντίμοφ γνώριζε ότι οι πελάτες του χρησιμοποιούσαν πλαστές ταυτότητες για να κάνουν παρανομίες. Σε ένα μήνυμά του μάλιστα παραδεχόταν ότι ήταν «απατεώνες».

Σχετικά

Tags: cryptocurrenciesΞέπλυμα χρήματος
Share19Tweet12Share3Send
NewsRoom

NewsRoom

ΣχετικάΆρθρα

Πολιτική & Οικονομία

Ποιές κεντρικές τράπεζες κυκλοφορούν CDBC’s

2 Ιουλίου 2023
Αγορές

Η SEC κυνηγάει τα Cryptos: Αγωγή και κατά της Coinbase

6 Ιουνίου 2023
Οργανωμένο Έγκλημα, Organized Crime
Crisis Zone

Συνελήφθη Έλληνας για ξέπλυμα ναρκοχρήματος στη Γλύφαδας

6 Ιουνίου 2023
Επόμενο άρθρο

Allianz Risk Barometer 2023: Κυβερνο-κίνδυνοι και Διακοπή των Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων

Attica Bank logo

Ανακοίνωση Ellington για Attica Bank με αιχμές κατά ΤΜΕΔΕ

MostPopular

  • Terrorism Alert Desk, τρομοκρατία

    Τρομορακτική επίθεση στην Τουρκία – Μνήμες πραξικοπήματος

    66 shares
    Share 26 Tweet 17
  • Εξάρχου στο Economist: Θα χρειαστούν κεφάλαια οι κατασκευαστικές

    72 shares
    Share 29 Tweet 18
  • Δημοσκόπηση MRB: Μπάχαλο κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ – Ενισχύονται ΚΚΕ – Κουστούμπας

    84 shares
    Share 34 Tweet 21
  • Προσφυγή ΟΠΑΠ κατά Επ. Ανταγωνισμού: Τί λέει για την απόφαση για τα payment services

    43 shares
    Share 17 Tweet 11
  • Beta Weekender: Ο Σετπέμβριος έσβησε 9 δισ. στο Χρηματιστήριο – Τί πλήρωσαν οι επενδυτές

    40 shares
    Share 16 Tweet 10

Find Us on Facebook

Διαφήμιση
Crisis Monitor logo

Αποκωδικοποιούμε τις Ειδήσεις | Συλλέγουμε Πληροφορίες | Παράγουμε Πληροφόρηση

Το Crisis Monitor είναι το μοναδικό ελληνικό portal Στρατηγικής Πληροφόρησης και Εκτίμησης Κινδύνου. Σκοπός είναι παρέχουμε το φακό ανάλυσης των γεγονότων και τα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων

Information
  • Ποιοί είμαστε
  • Διαφήμιση
  • Όροι χρήσης και Πολιτική απορρήτου
  • Επικοινωνία
  • Πολιτική Cookies
  • Δήλωση Απορρήτου
Road Map
  • The Wire
  • Crisis Zone
  • Πολιτική & Οικονομία
  • Αναδυόμενες Κρίσεις
  • Αμυνα & Διπλωματία
  • On the Radar
  • Spotlight

© 2018 Crisis Monitor- All rights Reserved-Designed by Crisis Labs, a Crises Zone Unit

Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
  • The Wire
  • Crisis Zone
    • Ελληνική κρίση
    • Trump-effect
    • Τρομοκρατία
  • Πολιτική & Οικονομία
  • Αναδυόμενες Κρίσεις
    • Ελληνοτουρκικά
    • Σκοπιανό
    • Κυπριακό
    • Κρίση ΗΠΑ-Ρωσίας
  • Αμυνα & Διπλωματία
  • On the Radar
    • Αγορές
    • Τράπεζες
    • Επιχειρήσεις
    • Ναυτιλία
  • Spotlight
  • Βαλκάνια

Copyright © 2016-2021 Crisis Monitor | A Crises Zone Unit

Καλωσήλθατε ξανα!

Εισέλθετε στον λογαριασμό σας

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Ανακτήστε τον κωδικό σας

Συμπληρώστε τις πληροφορίες για να ανακτήσετε τον κωδικό σας

Είσοδος
Διαχείριση Συγκατάθεσης Cookies

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα επιτρέψει σε εμάς και στους συνεργάτες μας να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο και να προβάλλουμε (μη) εξατομικευμένες διαφημίσεις. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.

Κάντε κλικ παρακάτω για να δώσετε τη συγκατάθεση ως προς τα ανωτέρω ή για να κάνετε επιμέρους επιλογές. Οι επιλογές σας θα εφαρμοστούν μόνο σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας οποιαδήποτε στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, χρησιμοποιώντας τις εναλλαγές στην Πολιτική Cookies ή κάνοντας κλικ στο κουμπί διαχείρισης συγκατάθεσης στο κάτω μέρος της οθόνης.

Λειτουργικά Πάντα ενεργό
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απολύτως απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της δυνατότητας χρήσης συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη ή με αποκλειστικό σκοπό τη μετάδοση επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Προτιμήσεις
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της αποθήκευσης προτιμήσεων που δεν ζητούνται από τον συνδρομητή ή τον χρήστη.
Στατιστικά
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανώνυμους στατιστικούς σκοπούς. Χωρίς κλήτευση, η εθελοντική συμμόρφωση εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου ή πρόσθετες καταγραφές από τρίτο μέρος, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται ή ανακτώνται για το σκοπό αυτό από μόνες τους δεν μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.
Εμπορικής Προώθησης
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση απαιτείται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημίσεων ή για την καταγραφή του χρήστη σε έναν ιστότοπο ή σε διάφορους ιστότοπους για παρόμοιους σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Στατιστικά

Εμπορικής Προώθησης

Λειτουργίες
Πάντα ενεργό

Πάντα ενεργό
Διαχείριση επιλογών Διαχείριση υπηρεσιών Manage {vendor_count} vendors Διαβάστε περισσότερα για αυτούς τους σκοπούς
Διαχείριση επιλογών
{title} {title} {title}
Διαχείριση Συγκατάθεσης Cookies

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα επιτρέψει σε εμάς και στους συνεργάτες μας να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο και να προβάλλουμε (μη) εξατομικευμένες διαφημίσεις. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.

Κάντε κλικ παρακάτω για να δώσετε τη συγκατάθεση ως προς τα ανωτέρω ή για να κάνετε επιμέρους επιλογές. Οι επιλογές σας θα εφαρμοστούν μόνο σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας οποιαδήποτε στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, χρησιμοποιώντας τις εναλλαγές στην Πολιτική Cookies ή κάνοντας κλικ στο κουμπί διαχείρισης συγκατάθεσης στο κάτω μέρος της οθόνης.

Λειτουργικά Πάντα ενεργό
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απολύτως απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της δυνατότητας χρήσης συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη ή με αποκλειστικό σκοπό τη μετάδοση επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Προτιμήσεις
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της αποθήκευσης προτιμήσεων που δεν ζητούνται από τον συνδρομητή ή τον χρήστη.
Στατιστικά
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανώνυμους στατιστικούς σκοπούς. Χωρίς κλήτευση, η εθελοντική συμμόρφωση εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου ή πρόσθετες καταγραφές από τρίτο μέρος, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται ή ανακτώνται για το σκοπό αυτό από μόνες τους δεν μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.
Εμπορικής Προώθησης
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση απαιτείται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημίσεων ή για την καταγραφή του χρήστη σε έναν ιστότοπο ή σε διάφορους ιστότοπους για παρόμοιους σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Διαχείριση επιλογών Διαχείριση υπηρεσιών Manage {vendor_count} vendors Διαβάστε περισσότερα για αυτούς τους σκοπούς
Διαχείριση επιλογών
{title} {title} {title}