Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Μέχρι πρότινος η διακίνηση μαύρου χρήματος μέσα από κρυπτονομίσματα και την τεχνολογία Blockchain αποτελούσε διασφάλιση της αδυναμίας ανίχνευσης της προέλευσης και του τελικού αποδέκτη, πόσο μάλλον του συσχετισμού τους. Αυτό ...

Νέες διαστάσεις προσλαμβάνει η υπόθεση της Folli Follie, καθώς η αρμόδια εισαγγελέας εισηγείται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την παρταπομπή της υπόθεσης πλαστογραφίας και εξαπάτησης επενδυτών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η εξέλιξη ...

Μόλις 2.137 ιστοσελίδες ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο φέρονται να έλαβαν το σύνολο σχεδόν των χρημάτων σε κρυπτονόμισμα που καταγράφηκαν να προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες κατά το 2020, και ...

Βήμα στην κατεύθυνση του ελέγχου και περιορισμού πρακτικών ξεπλύματος χρήματος μέσα από τα κρυπτονομίσματα, στην Ελλάδα κάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  θεσμίζοντας μητρώο εταιριών που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες και στην Ελλάδα. ...

Οι μεγάλες τράπεζες, βέβαια, δεν παρανομούν, αντιθέτως συμμορφώνονται και αναφέρουν τις ύποπτες περιπτώσεις. Μόνο στις ΗΠΑ, περί τα 2 εκατ. ύποπτες μεταφορές χρήματος από περιφερειακές τράπεζες, που διενεργούνται αναγκαστικά μέσω ...

Νέα τροπή στο θρίλερ εξυγίανσης της Follie Folli και στην υπόθεση απόδοσης ευθυνών για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η εταιρία, δημιουργεί η δέσμευση, από την αντιεισαγγελέα του Αρείου ...

Σε νέα πολιτική κρίση βυθίζεται η Μάλτα, καθώς όπως έχει διαρρεύσει ο πρωθυπουργός Τζόζεφ Μουσκάτ αναμένεται από ώρα σε ώρα να ανακοινώσει την παραίτησή τους, στη σκιά νέων στοιχείων που ...

Συνεχή βήματα για την εδραίωση και εμβάθυνση της επιρροής του στην Ουγγαρία κάνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν επιδιώκοντας συχνότερες επαφές με τον άλλοτε πολέμιο της Ρωσίας και πρωτοστάτη στην εκδίωξη των ...

Κινήσεις με στόχο την αναψηλάφηση της υπόθεσης Novartis κάνουν δύο εισαγγελείς από την Ελλάδα, αποστέλλοντας στοιχεία και ερωτήματα στις ΗΠΑ, θέλοντας να εμβαθύνουν και να διευρύνουν το πλαίσιο της έρευνας, ...

Την υπόθεση της Halkbank επαναφέρουν στο προσκήνιο με ποινικές διώξεις οι ΗΠΑ, αμέσως μετά την ανακοίνωση κυρώσεων κατά της τουρκικής κυβέρνησης, στέλνοντας έτσι μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν ότι βρίσκεται στο ...