Ετικέτα: Φοροδιαφυγή

Ένα πολυμελές και καλά οργανωμένο δίκτυο εταιρειών –βιτρινών, που διοχέτευε, συστηματικά, λαθραία καύσιμα στην αγορά, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από πολύμηνη και ενδελεχή ...

Συνολικά 147 επιχειρήσεις που φέρονται να συμμετείχαν σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ το 2025, με τη συνολική αξία των παραστατικών να φτάνει τα 718.128.098,16 ευρώ. Σύμφωνα ...

Μια καλοστημένη μεθόδευση απάτης στο πεδίο του ΦΠΑ, που αφορά αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων οχημάτων εντός της ΕΕ, έφεραν στο φως οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών της ...

Σαφή μηνύμτα στην κυβέρνηση και την ηγεσία του Αρείου Πάγου έστειλε με δηλώσεις της από τον Πειραιά η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, ζητώντας περισσότερη διαφάνεια, θεσμική σοβαρότητα και παρεμβάσεις για ...

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, μέσω σύστασης «εικονικών» εταιρειών και δήλωσης ανύπαρκτων εικονικών ...

Η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ελλάδα κατασχέθηκε από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο Ευζώνων. Πρόκειται για 118.300 τεμάχια υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και ...

Πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Κίνα στέλνει επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Πειραιά όπου συνελήφθησαν έξι άτομα για συμμετοχή σε εγκληματικά δίκτυα φοροδιαφυγής που έχουν κοστίσει απώλειες της τάξης των 800 ...

Ακόμα μία σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αυτή τη φορά στο κέντρο της πόλης της Ρόδου. Η γνωστή επιχείρηση, που δραστηριοποιείται ...

Με αιφνιδιαστική επιχείρηση στη Σαντορίνη, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ «μπάρκαραν» σε 23 ημερόπλοια που πραγματοποιούν κρουαζιέρες γύρω από το νησί, εντοπίζοντας παραβάσεις σε σχεδόν τα μισά. Το ποσοστό παραβατικότητας έφτασε ...

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στον θαλάσσιο χώρο. Οι Θαλάσσιες Ομάδες Ελέγχου (Θ.Ο.Ε.) της ΕΛΥΤ Αττικής, αξιοποιώντας ...