Διαφθορά

Βαθαίνει η έρευνα της ιταλικής Δικαιοσύνης στις υποθέσεις της Λέγκας του Βορρά, προκατόχου σχηματισμού της Λέγκας, του Ματέο Σαλβίνι, τη στιγμή που δικαστήριο έχει ήδη δεσμεύσει τους λογαριασμούς, μετά από...

Τρόπος επίδειξης ισχύος, μονάδα μέτρησης οικονομικής επιφάνειας, εγγύηση ελευθερίας ή ακόμα και όχημα πολιτικής επιρροής, το διαβατήριο μιας ακόμη χώρας ή πολλών, που συνεπάγεται υπηκοότητα, είναι σαν "commodity" για τους...

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη πραγματοποιούν από το πρωί οι ομοσπονδιακές διωκτικές αρχές της Γερμανίας, μια ημέρα μετά την απαγγελία κατηγοριών για την υπόθεση της Danske...

Άμεση ήταν η απάντηση της Folli Follie στην απόφαση δέσμευσης ακινήτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ανακοινώνοντας ότι η εταιρία θα προσφύγει κατά της απόφασης. Σε ανακοίνωση ποεξέδωσε τονίζει ότι...

Νέα ασφαλιστικά μέτρα κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Folli Follie αποφάσισε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διατάσσοντας τη δέσμευση των ακινήτων, ενώ με προγενέστερη απόφασή της...

Κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank και στελεχών της για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος απήγγειλε ο εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες, σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία, το...

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή στους περισσότερους ως OLAF, είναι ίσως μια από τις ισχυρότερες Αρχές στο πλαίσιο της Ένωσης, με δικαιοδοσία και καταλογιστική δυνατότητα που...

Νέες διαστάσεις προσλαμβάνει η υπόθεση κάθαρσης του διπλωματικού σωματος, καθώς με δηλώσεις του, ο τέως υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς αποκάλυψε ότι διπλωμάτες εμπλέκονταν σε κύκλωμα εμπορίας οργάνων. Κατά τη διάρκεια...

Εντός της ημέρας αναμένεται να συλληφθεί ο πρόεδρος της Nissan και της Renault στην Ιαπωνία, καθώς κατηγορείται για ανειλικρινή φορολογική δήλωση, όπου φέρεται να έχει αποκρύψει μέρος των αποδοχών του....

Με την τακτική του bail out θα αντιμετωπίσει, τελικά, η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας τις επιπλοκές στη λειτουργία δύο πολωνικών τραπεζών, που προκλήθηκαν εξαιτίας της αποκάλυψης σκανδάλου διαφθοράς, όταν αποκαλύφθηκε...