Κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank και στελεχών της για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος απήγγειλε ο εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες, σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία, το οποίο φέρεται να έχει ξεπλύνει πάνω από 200 δισ. ευρώ από το 2007 έως το 2015.
Η Δανία ξεκίνησε έρευνα τον Αύγουστο για τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας έπειτα από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών μπορεί να ήταν μέρος μιας διαδικασίας ξεπλύματος χρήματος.
Η Danske Bank εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στο παράρτημά της στην Εσθονία που περιλαμβάνει ύποπτες συναλλαγές μεταξύ του 2007 και του 2016 που ανέρχονται συνολικά σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ο εισαγγελέας θα επιδιώξει τώρα να διευκρινίσει αν μπορεί να επιδιώξει την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον της Danske Bank ή αν συγκεκριμένα άτομα στην τράπεζα μπορεί να φέρουν ευθύνη, είπε ο Γιάκομπσεν.
Η υπόθεση Danske Bank φαίνεται όμως ότι εντάσσεται στο ευρύτερο σκάνδαλο laundromat που εμπλέκονται τράπεζες των χωρών της Βαλτικής και μέσω του οποίου η Ρωσία και σύμμαχοί της όπως το Αζερμπαιτζάν αύξαναν την επιρροή τους στην Ευρώπη μέσω δωροδοκιών και εκβιασμών.
