Για πυραμίδα, συνομωσία και εξαπάτηση επενδυτών ύψους 1,8 δισ. δολαρίων κατηγορείται ο μέχρι πρότινος διευθύνων σύμβουλος του FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ, ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα στις Μπαχάμες.
Η SEC, ανακοίνωσε ότι ο Μπάνκμαν-Φράιντ αντιμετωπίζει πληθώρα κατηγοριών, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απάτη 1,8 δισ. δολαρίων εις βάρος των επενδυτών (Διαβάστε ΕΔΩ την πλήρη μήνυση της SEC).
Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο νεαρός επιχειρηματίας απέκρυψε συνειδητά τους κινδύνους αλλά και τις σχέσεις του FTX με την εταιρεία trading Alameda Research, η οποία θεωρείται υπεύθυνη για την κατάρρευση της δημοφιλούς πλατφόρμας crypto.
«Θεωρούμε ότι ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ έχτισε έναν “πύργο από τραπουλόχαρτα”, βασιζόμενος στην εξαπάτηση, ενώ έλεγε στους επενδυτές ότι αποτελεί το ασφαλέστερο κτίριο στην αγορά των crypto» δήλωσε ο επικεφαλής της SEC, Γκάρι Γκένσλερ.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 30χρονος Αμερικανός χρησιμοποίησε τα δισεκατομμύρια δολάρια των πελατών του FTX, προκειμένου να αναπτύξει προσωπικές του εταιρίες. Μάλιστα, γίνεται σαφής αναφορά για τουλάχιστον 1,8 δισ. δολάρια, ανάμεσα στα οποία και 1,1 δισ. δολάρια από 90 Αμερικανούς επενδυτές.
Παράλληλα, διαμήνυσε ότι μέχρι και στα τέλη του Νοεμβρίου, δηλαδή ακόμη και μετά την κατάρρευση του FTX, o Μπάνκμαν-Φριντ συνέχιζε να παραπλανά τους επενδυτές. Αυτό σταμάτησε μόνο εφόσον το FTX και η Alameda υπέβαλαν αίτημα χρεοκοπίας.
Η κατάρρευση της FTX, μεταξύ άλλων, χρέη ύψους 3,1 δισ. δολαρίων, ενώ προκάλεσε ένα ισχυρό κύμα εκροής κεφαλαίων από τα cryptos, το οποίο συνεχίζεται έως και σήμερα.
Στα τέλη Νοεμβρίου, μιλώντας σε εκδήλωση των New York Times, ο ίδιος αρνήθηκε ότι διέπραξε απάτη, παρότι παραδέχτηκε ότι έγιναν κάποια διαχειριστικά λάθη. Ισχυρίστηκε δε, ότι πλέον δεν διαθέτει σχεδόν καθόλου χρήματα.
