• Τελευταία
  • Trending
  • All

“Χρυσή” visa: Το σκάνδαλο, κάτω από το σκάνδαλο

5 Νοεμβρίου 2018 - Ενημερώθηκε: 13 Οκτωβρίου 2020

OB Streem: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Θρασύβουλος Θ. Μακιός

23 Μαΐου 2025

MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ: Ένα Kick-Off Party που… ηλέκτρισε την Αθήνα

23 Μαΐου 2025

Τελειώνει η διαρθρωτική υστέρηση της Ευρώπης;

23 Μαΐου 2025

Cashflex: Νέα θυγατρική της Printec στην Ελλάδα

23 Μαΐου 2025

Alpha Bank: Πολλαπλές διακρίσεις στα PR Awards 2025

23 Μαΐου 2025

ΙΚΤΙΝΟΣ: Δυναμική παρουσία στις αγορές της ΝΑ Ασίας και της Μ. Ανατολής

23 Μαΐου 2025

Λιανεμπόριο: Στα 16,17 δισ. ευρώ ο τζίρος στο α’ τρίμηνο

23 Μαΐου 2025

Τα 17 εδάφη χωρίς πλήρη κυριαρχία στον σημερινό κόσμο

23 Μαΐου 2025

Το δολάριο σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών άνω του 1%

23 Μαΐου 2025

Ο χρυσός ενισχύεται εν μέσω ανησυχιών για ΗΠΑ και Μέση Ανατολή

23 Μαΐου 2025

Συνεχίζεται ο διάλογος ΗΠΑ–Κίνας εν μέσω τεχνολογικής και γεωπολιτικής έντασης

23 Μαΐου 2025
Piraeus logo rebranding 2024

Διεθνής Διάκριση για τις Υπηρεσίες Θεματοφυλακής της Πειραιώς

23 Μαΐου 2025

G7: Στοχεύει τις παγκόσμιες ανισορροπίες – Αιχμές κατά Ρωσίας και Κίνας

23 Μαΐου 2025

Ισχυρό Ξεκίνημα για την Premia Properties στο 2025

23 Μαΐου 2025
πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου

Υποχωρεί το brent – φόβοι για υπερπροσφορά και γεωπολιτική ένταση

23 Μαΐου 2025

Επανεκκίνηση για τη γερμανική οικονομία στο α’ τρίμηνο

23 Μαΐου 2025

Eurobank: Στα top picks της Deutsche Bank για την Ευρώπη – Σύσταση buy

23 Μαΐου 2025

Θεσμική αντεπίθεση της Ευρώπης στις δασμολογικές πιέσεις των ΗΠΑ

23 Μαΐου 2025
Ο Σι Ζινπίνγκ

Ο Σι Ζινπίνγκ μπορεί να κερδίσει τον Τραμπ αρκεί να… παίξει the long game

23 Μαΐου 2025

Ο Τραμπ εκβιάζει το Χάρβαρντ και… πυροβολάει τα πόδια του…

23 Μαΐου 2025

Οι τράπεζες αλλάζουν πρότυπο για τις μεταφορές – Το λάθος που διορθώνουν

23 Μαΐου 2025

Κ. Παπαζάχος: Ο χθεσινός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Κρήτη ήταν «μοναχικός»

23 Μαΐου 2025
  • CM’s Asia Power Index by Lowy Institute
  • Live εικόνα του Covid 19 στην Ελλάδα και τον κόσμο
Παρασκευή, 23 Μαΐου, 2025
Crisismonitor.gr
  • Είσοδος
  • Crisis Zone
  • Sparks of Crisis
  • ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
  • Πολιτική & Οικονομία
  • On the Radar
    • Analytics
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
  • Crisis Zone
  • Sparks of Crisis
  • ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
  • Πολιτική & Οικονομία
  • On the Radar
    • Analytics
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
Crisismonitor.gr
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
Αρχική Πολιτική & Οικονομία

“Χρυσή” visa: Το σκάνδαλο, κάτω από το σκάνδαλο

NewsRoomΑπόNewsRoom
5 Νοεμβρίου 2018 - Ενημερώθηκε: 13 Οκτωβρίου 2020
Στις Crisis Zone, On the Radar, The Wire, Διαφθορά, Πολιτική & Οικονομία, Τράπεζες
Χρόνος ανάγνωσης1 mins read
46 0
0
125
SHARES
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInEmail this article

Οι διαδικασίες χορήγησης της “χρυσής” visa βρίσκονταν εξ αρχής στο μικροσκόπιο τόσο της Κομισιόν όσο και των ΗΠΑ, καθώς σε πολλές χώρες η οργάνωση δεν παρείχε τα απαραίτητα εχέγγυα, ενώ ο ελεγκτικός μηχανισμός μετά τη χορήγηση και ο εσωτερικός έλεγχος δεν υφίστανται.

Η Ευρώπη, όπως έχει εγκαίρως επισημάνει το Crisis Monitor έχει θέσει υπό αναθεώρηση το καθεστώς χορήγησης “χρυσής” visa από το προηγούμενο έτος, ενώ προ δύο μηνών οι έρευνες απέφεραν καρπούς και στοιχεία τροφοδοτήθηκαν στα media, τα οποία με τη σειρά τους ανέδειξαν το θέμα από αρκετές οπτικές γωνίες και σε διάφορες εκφάνσεις του. Το Bloomberg είχε στοχοποιήσει τη Μάλτα για υποθέσεις παροχής visa σε καταζητούμενος Ρώσους και Ουκρανούς μαφιόζους, οι FT την Ελλάδα και τη Βουλγαρία για τις “φθηνές” και χωρίς ενδελεχή έλεγχο χορηγήσεις και οι ΗΠΑ μέσω της Wall Street Journal την Κύπρο για ξεπλυμα ρώσικου χρήματος.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης με τις αγορές ακινήτων από Κινέζους στην Ελλάδα, το timing της οποίας μόνο τυχαίο δεν είναι, ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της Απάτης (OLAF), η οποία είναι ανεξάρτητη και διεξάγει έρευνες κατά το δοκούν ή μετά από εγχείρηση καταγγελιών ή στοιχείων από την Κομισιόν. Τώρα, η χρήση των POS για την είσπραξη προκαταβολών, εκτός της χώρας έκδοσης και λειτουργίας του μηχανήματος, για συναλλαγή η οποία δεν είναι ξεκάθαρο αν και σε ποιό βαθμό επιτρέπεται να διεξάγεται με αυτή τη μέθοδο, αποτέλεσε το έναυσμα για νέο γύρο ελέγχων και πολιτικών πιέσεων με στόχο τον τερματισμό του προγράμματος.

Σχετικάθέματα

Κ. Παπαζάχος: Ο χθεσινός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Κρήτη ήταν «μοναχικός»

23 Μαΐου 2025
ΠΡΩΙΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Καιρός: Μεταφορά αφρικανικής σκόνης και υψηλές θερμοκρασίες

23 Μαΐου 2025
Weather report, δελτίο καιρού, καιρός

Καιρός: 30άρια, λίγες βροχές και σκόνη στην ατμόσφαιρα έως το Σάββατο

22 Μαΐου 2025

Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Αυστρία και η Βουλγαρία έχουν ενεργά προγράμματα χορήγησης “χρυσής” visa τα οποία χρησιμοποιούν ως μοχλό προσέλκυσης νέων επενδύσεων για την υποβοήθηση της εξόδου από την κρίση.

Το σκάνδαλο Destiny

Οι διωκτικές αρχές στην Ελλάδα αναζητούν, τώρα, ευθύνες σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών που εμπλέκονται σε παράτυπες διαδικασίες έκδοσης «χρυσής βίζας» και αγοραπωλησιών ακινήτων στο πλαίσιο επενδυτικής δραστηριότητας με αφορμή την υπόθεση της εταιρείας ακινήτων του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, πρώην αντιπροέδρου της Jumbo.

Δικαστικές και εποπτικές αρχές ελέγχουν τις συναλλαγές της Destiny Επενδυτικής -μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ) που είχε συστήσει ο κ. Παπαευαγγέλου στις 11 Μαρτίου 2015, με 52 άτομα προσωπικό σήμερα- η οποία με επίσημη ανακοίνωσή της επιχείρησε να απαντήσει χθες στις φερόμενες κατηγορίες. Το θέμα, για το οποίο ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό η Jumbo, εξακολουθεί να επηρεάζει την τιμή της μετοχής της, η οποία κατέγραψε νέα πτώση 2,95% χθες, αν και ο Απόστολος Βακάκης, επικεφαλής του εισηγμένου ομίλου έσπευσε να θέσει εκτός Δ.Σ. τον στενό του συνεργάτη ήδη από τη διαρροή των πρώτων αναφορών περί σκανδάλου, και πολύ πριν το θέμα αναβαθμιστεί, με αποκορύφωμα την παρέμβαση της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με τις πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές.

Η Destiny Επενδυτική, εταιρεία που διατηρεί πελατολόγιο σε Ευρώπη και Ασία, μέσω συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες, αποδίδει εν πολλοίς το θόρυβο που γίνεται τις τελευταίες ημέρες στον ανταγωνισμό, καθώς όπως τονίζει η χρήση των POS ήταν καθ’ όλα νόμιμη και τελούσε υπό πλήρη διαφάνεια και έγκριση.

Με βάση τη σχετική νομοθεσία στην Κίνα, ένας ιδιώτης επενδυτής έχει ανώτατο ετήσιο όριο τα 50.000 δολάρια, το οποίο ασφαλώς δεν αρκεί για την αγορά ακινήτου. Για να παρακαμφθεί αυτό το ποσό, οι ενδιαφερόμενοι έχουν μηχανευτεί διάφορα τεχνάσματα, από τη χρήση κρυπτονομισμάτων, μέχρι το μοίρασμα ποσών της τάξεως των 20.000, 30.000 ή και 50.000 ευρώ σε 8-10 διαφορετικούς λογαριασμούς τρίτων/φίλων ή συνεργατών του ενδιαφερόμενου επενδυτή, οι οποίοι στη συνέχεια τα προωθούσαν στον λογαριασμό που θα ανοίξει σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα.

Μέχρι πριν λίγους μήνες, ούτε η παραπάνω κίνηση χρειαζόταν, καθώς αρκούσε ο επιμερισμός των σχετικών ποσών σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών της οικογένειας του επενδυτή. Ωστόσο, το «παράθυρο» αυτό έκλεισε από τις αρχές του έτους από την αρμόδια κινεζική αρχή, τη SAFE (State Administration of Foreign Exchange). Επίσης, από τις αρχές του έτους, έχει επιβληθεί ανώτατο όριο 15.000 δολαρίων ετησίως στις αναλήψεις μετρητών μέσω κάρτας, από κινεζικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ενόσω ο δικαιούχος βρίσκεται στο εξωτερικό.

Πάντως, αν πρόκειται για εταιρεία από την Κίνα (και όχι για ιδιώτη), η διαδικασία εξόδου κεφαλαίων είναι αρκετά ευκολότερη, καθώς οι περιορισμοί είναι πολύ πιο χαλαροί και απαιτείται συνήθως μια έγκριση, εφόσον έχουν ελεγχθεί ήδη ζητήματα, όπως το τι πρόκειται να αγοράσει ο ενδιαφερόμενος επενδυτές, σε ποια χώρα κ.τ.λ.

Σχετικά

Tags: Golden visaΆμεσες Ξένες ΕπενδύσειςΕλλάδα
Share50Tweet31Share9Send
NewsRoom

NewsRoom

ΣχετικάΆρθρα

The Wire

Κ. Παπαζάχος: Ο χθεσινός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Κρήτη ήταν «μοναχικός»

23 Μαΐου 2025
ΠΡΩΙΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
The Wire

Καιρός: Μεταφορά αφρικανικής σκόνης και υψηλές θερμοκρασίες

23 Μαΐου 2025
Weather report, δελτίο καιρού, καιρός
The Wire

Καιρός: 30άρια, λίγες βροχές και σκόνη στην ατμόσφαιρα έως το Σάββατο

22 Μαΐου 2025
Επόμενο άρθρο

Λουκέτο σε μαλτέζικη τράπεζα έβαλε η ΕΚΤ, το σκάνδαλο ακουμπά τον Μουσκάτ

κυρώσεις στο Ιράν

Οι ΗΠΑ εξαιρούν την Ελλάδα από τις κυρώσεις κατά του Ιράν

MostPopular

  • Δημοσκόπηση Metron: Οι χειρισμοί του Μαξίμου αποδίδουν- Δυστοπικό το τοπίο στην αντοπολίτευση

    160 shares
    Share 64 Tweet 40
  • Οι αγορές ομολόγων δίνουν πόνο… Ο Τραμπ είναι αργά να νιώσει

    60 shares
    Share 24 Tweet 15
  • Underdog: Οι κατασκευαστές μεθοδεύουν φάμπρικα Δημοσίων έργων χωρίς μελέτες στην Αθήνα!

    55 shares
    Share 22 Tweet 14
  • Η Ρωσία είναι απειλή! Τα δίκτυα κατασκοπείας και οι κυβερνοεπιθέσεις που… ξέρουμε

    70 shares
    Share 28 Tweet 18
  • Εθνική Τράπεζα: Μέρισμα 405 εκατ. και bonus 25 εκατ. σε στελέχη

    226 shares
    Share 90 Tweet 57

Find Us on Facebook

Διαφήμιση
Crisis Monitor logo

Αποκωδικοποιούμε τις Ειδήσεις | Συλλέγουμε Πληροφορίες | Παράγουμε Πληροφόρηση

Το Crisis Monitor είναι το μοναδικό ελληνικό portal Στρατηγικής Πληροφόρησης και Εκτίμησης Κινδύνου. Σκοπός είναι παρέχουμε το φακό ανάλυσης των γεγονότων και τα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων

Information
  • Ποιοί είμαστε
  • Διαφήμιση
  • Όροι χρήσης και Πολιτική απορρήτου
  • Επικοινωνία
  • Πολιτική Cookies
  • Δήλωση Απορρήτου
Road Map
  • The Wire
  • Crisis Zone
  • Πολιτική & Οικονομία
  • Αναδυόμενες Κρίσεις
  • Αμυνα & Διπλωματία
  • On the Radar
  • Spotlight

© 2018 Crisis Monitor- All rights Reserved-Designed by Crisis Labs, a Crises Zone Unit

Καλωσήλθατε ξανα!

Εισέλθετε στον λογαριασμό σας

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Ανακτήστε τον κωδικό σας

Συμπληρώστε τις πληροφορίες για να ανακτήσετε τον κωδικό σας

Είσοδος

Add New Playlist

Διαχείριση Συγκατάθεσης Cookies

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα επιτρέψει σε εμάς και στους συνεργάτες μας να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο και να προβάλλουμε (μη) εξατομικευμένες διαφημίσεις. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.

Κάντε κλικ παρακάτω για να δώσετε τη συγκατάθεση ως προς τα ανωτέρω ή για να κάνετε επιμέρους επιλογές. Οι επιλογές σας θα εφαρμοστούν μόνο σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας οποιαδήποτε στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, χρησιμοποιώντας τις εναλλαγές στην Πολιτική Cookies ή κάνοντας κλικ στο κουμπί διαχείρισης συγκατάθεσης στο κάτω μέρος της οθόνης.

Λειτουργικά Πάντα ενεργό
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απολύτως απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της δυνατότητας χρήσης συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη ή με αποκλειστικό σκοπό τη μετάδοση επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Προτιμήσεις
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της αποθήκευσης προτιμήσεων που δεν ζητούνται από τον συνδρομητή ή τον χρήστη.
Στατιστικά
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανώνυμους στατιστικούς σκοπούς. Χωρίς κλήτευση, η εθελοντική συμμόρφωση εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου ή πρόσθετες καταγραφές από τρίτο μέρος, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται ή ανακτώνται για το σκοπό αυτό από μόνες τους δεν μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.
Εμπορικής Προώθησης
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση απαιτείται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημίσεων ή για την καταγραφή του χρήστη σε έναν ιστότοπο ή σε διάφορους ιστότοπους για παρόμοιους σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Στατιστικά

Εμπορικής Προώθησης

Λειτουργίες
Πάντα ενεργό

Πάντα ενεργό
Διαχείριση επιλογών Διαχείριση υπηρεσιών Manage {vendor_count} vendors Διαβάστε περισσότερα για αυτούς τους σκοπούς
Διαχείριση επιλογών
{title} {title} {title}
Διαχείριση Συγκατάθεσης Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες μας.
Λειτουργικά Πάντα ενεργό
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απολύτως απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της δυνατότητας χρήσης συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη ή με αποκλειστικό σκοπό τη μετάδοση επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Προτιμήσεις
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της αποθήκευσης προτιμήσεων που δεν ζητούνται από τον συνδρομητή ή τον χρήστη.
Στατιστικά
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανώνυμους στατιστικούς σκοπούς. Χωρίς κλήτευση, η εθελοντική συμμόρφωση εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου ή πρόσθετες καταγραφές από τρίτο μέρος, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται ή ανακτώνται για το σκοπό αυτό από μόνες τους δεν μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.
Εμπορικής Προώθησης
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση απαιτείται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημίσεων ή για την καταγραφή του χρήστη σε έναν ιστότοπο ή σε διάφορους ιστότοπους για παρόμοιους σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Στατιστικά

Εμπορικής Προώθησης

Λειτουργίες
Πάντα ενεργό

Πάντα ενεργό
Διαχείριση επιλογών Διαχείριση υπηρεσιών Manage {vendor_count} vendors Διαβάστε περισσότερα για αυτούς τους σκοπούς
Διαχείριση επιλογών
{title} {title} {title}
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
  • The Wire
  • Crisis Zone
    • Ελληνική κρίση
    • Trump-effect
    • Τρομοκρατία
  • Πολιτική & Οικονομία
  • Αναδυόμενες Κρίσεις
    • Ελληνοτουρκικά
    • Κυπριακό
    • Κρίση ΗΠΑ-Ρωσίας
  • Αμυνα & Διπλωματία
  • On the Radar
    • Αγορές
    • Τράπεζες
    • Επιχειρήσεις
  • Spotlight
  • Βαλκάνια

Copyright © 2016-2021 Crisis Monitor | A Crises Zone Unit

 

Φόρτωση σχόλιων...
 

    Για να συνεχίσετε να διαβάζετε δωρεάν το περιεχόμενο στο Crisismonitor.gr απενεργοποιήστε το πρόσθετό που εμποδίζει την προβολή διαφημίσεων.
    Please disable the ad blocker in order to continue viewing free content on Crisismonitor.gr