Έγκριση για τη διανομή μερίσματος 405 εκατ. ευρώ και bonus 25 εκατ. ευρώ θα ζητήσει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας από τη Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Μαΐου, εμπεδώνοντας την επιστροφή στην κανονικότητα με την αποδέσμευση αποθεματικών που είχαν σχηματιστεί για την αποπληρωμή του DTC.
Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη διανομή μερίσματος αλλά και τα bonus στους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαϊου.
Η συνολική επιβράβευση, ύψους έως €25.000.000, θα κατανεμηθεί σε περίπου 3.500 εργαζομένους της Εθνικής Τράπεζας (με εξαίρεση την Ανώτατη Διοίκηση), σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας και με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης απόδοσης σε ατομική βάση.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το θεσμοθετημένο Σύστημα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της διαρκούς προσπάθειας και της ευθυγράμμισης των εργαζομένων με τη στρατηγική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Τράπεζας.
Η πρόσκληση
Καλούνται οι Μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση («ΤΓΣ» ή «Γενική Συνέλευση») την 30η Μαΐου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των αντίστοιχων Εκθέσεων των Ελεγκτών.
2. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία περιλαμβάνεται, ως διακριτή ενότητα, στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024).
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου και την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσης 2024. Έγκριση λύσης αποθεματικών για διανομή στους μετόχους και σε επιλέξιμο προσωπικό της Τράπεζας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως τις διατάξεις των Ν. 4261/2014 και Ν. 4548/2018, προτείνει στη Γενική Συνέλευση:
Α) Την έγκριση διανομής στους μετόχους κερδών της χρήσης 2024 ποσού €170.743.505,69 (που περιλαμβάνουν μερίσματα του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013 και υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ της ημεδαπής, της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και της Ε.Ζ.Ε.Σ., συνολικού ποσού €103.161.511,76),
Β) Την έγκριση λύσης αποθεματικών, συνολικού ποσού €259.256.494,31, προς διανομή στους μετόχους και σε επιλέξιμο προσωπικό της Τράπεζας.
Τα σχετικά αποθεματικά εμφανίζονται στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό γενικής λογιστικής 41.05 με τίτλο «Έκτακτα Αποθεματικά» €258.526.134,87 και στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό γενικής λογιστικής 41.08 «Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Νόμων» €730.359,44 και είναι ελεύθερα για διανομή ή κεφαλαιοποίηση. Τα αποθεματικά αυτά περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Αποθεματικά & αποτελέσματα εις νέον» στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Τράπεζας και στη στήλη «Λοιπά αποθεματικά» στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
Το ποσό λύσης των ανωτέρω αποθεματικών προτείνεται να διανεμηθεί ως ακολούθως:
α) Για διανομή στους μετόχους: ποσό €234.256.494,31. Συνεπώς, σε συνδυαμό και με το υπό (Α) ανωτέρω, προτείνεται η διανομή προς τους μετόχους συνολικού ποσού €405.000.000 (ή €0,44 μικτό ανά μετοχή).
β) Για την καταβολή μεταβλητών αποδοχών (bonus) σε επιλέξιμο προσωπικό της Τράπεζας: ποσό μέχρι €25.000.000. Σε συνέχεια της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, το ακριβές ποσό ανά δικαιούχο, θα καταβληθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο σχήμα μεταβλητών αποδοχών, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Τράπεζας, με μέριμνα της αρμόδιας Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού της.
Το Σχήμα Μεταβλητών Αποδοχών είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τα κριτήρια που καθορίζονται από το κανονιστικό πλαίσιο, το εσωτερικό Πλαίσιο Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite Framework), καθώς και με τις αρχές και διατάξεις της Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου. Το Σχήμα στηρίζεται σε θεμελιώδεις αρχές αξιοκρατίας, διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης και σκοπός του είναι η αναγνώριση της συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας και του Ομίλου, ενώ ενισχύεται η σύνδεση της απόδοσης με τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του Οργανισμού.
Η ενεργοποίηση και καταβολή των μεταβλητών αποδοχών τελεί υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών και εποπτικών κριτηρίων, τα οποία σχετίζονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) με δείκτες κερδοφορίας, ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και του Ομίλου.
Η συνολική επιβράβευση, ύψους έως €25.000.000, θα κατανεμηθεί σε περίπου 3.500 εργαζομένους της Τράπεζας (με εξαίρεση την Ανώτατη Διοίκηση), σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας και με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης απόδοσης σε ατομική βάση.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το θεσμοθετημένο Σύστημα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της διαρκούς προσπάθειας και της ευθυγράμμισης των εργαζομένων με τη στρατηγική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Τράπεζας. Το Σχήμα προβλέπει επίσης ρήτρες malus και επιστροφής αποδοχών (clawback), που διασφαλίζουν τη δυνατότητα περιορισμού ή επιστροφής καταβληθεισών μεταβλητών αποδοχών, εφόσον προκύψει ότι η τελική απόδοση ή οι επιχειρησιακές συνθήκες δεν δικαιολογούν το ύψος της επιβράβευσης ή ότι συνδέονται με αδικαιολόγητους κινδύνους.
Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Μονάδες της Τράπεζας. Περαιτέρω, ζητείται η εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ώστε να μπορούν να διευθετήσουν, εφόσον απαιτηθεί, οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβούν σε τυχόν άλλα βήματα τα οποία ενδεχομένως απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Η διανομή κερδών στους μετόχους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις και ιδίως την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Οι εκτιμώμενες κύριες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή κερδών στους μετόχους (Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος: Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025, Προσδιορισμός Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσης 2024: Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025, Καταβολή του Μερίσματος στους Δικαιούχους: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025) αναφέρονται στο Οικονομικό Ημερολόγιο της Τράπεζας, το οποίο βρίσκεται δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών https://www.athexgroup.gr/el/market-data/issuers/57/announcements.
6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.
8. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
9. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.
10. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2024 και προσδιορισμός των αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
11. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 6η Ιουνίου 2025, ώρα 11.00 π.μ.
