Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Διεθνής κλίμακας επιχείρησης σε βάρος της Credit Suisse και μιας ακόμη ελβετικής τράπεζας διεξάγεται υπό τον συντονισμό της ολλανδικής Οικονομικής Εισαγγελίας μετά από κατηγορίες γαι χιλιάδες εικονικούς λογαριασμούς και υποθέσειςε ...

Στο μικροσκόπιο των ολλανδικών εποπτικών αρχών βρίσκεται η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία της χώρας, η ING, καθώς ερευνάται στο πλαίσιο υποθέσεων ξέπλυμα βρόμικου χρήματος στο σκάνδαλο «Global Laundromat», όπου εμπλέκονται 44 ...

Έκθεση με την οποία περιγράφει τον αποτελεσματικό συνδυασμό του πραδοσιακού εγκλήματος με τη νέα τεχνολογία καθιστώντας πολύ δυσκολότερη. για τις αρχές, την αντιμετώπιση του και πολύ πιο σύνθετα και επικίνδυνα ...

Σε νέο συμβιβασμό με τις αμερικανικές αρχές κατέληξε η Deutsche Bank για την υπόθεση του ξεπλύματος χρήματος Ρώσων, στενών συνεργατών του Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ βρίσκονταν σε ισχύ οι κυρώσεις σε ...

Νέα τροπή φαίνεται ότι παίρνει η υπόθεση της Novartis το κουβάρι της οποίας άρχισε να ξετυλίγεται από την απόπειρα αυτοκτονίας πρώην στελέχους της εταιρίας στο Hilton. Τις προηγούμενες ημέρες διατάχθηκε ...

Πολλαπλά χτυπήματα σε περιφερειακές χώρες φαίνεται ότι δέχεται η ελβετική φαρμακευτική Novartis η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση για προβληματικές πρακτικές, διαρροή προσωπικών δεδομένων ασθενών σε δοκιμαστικές θεραπείες ακόμα και δωροδοκίες. ...

Ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους θα διαθέτουν σύντομα οι αρχές προκειμένου να ανιχνέουν σε βαλίτσες στα αεροδρόμια μετρητά τα οποία επιχειρείται να εξαχθούν λαθραία στο εξωτερικό κατά παράβαση των capital controls. Την ...

Τις προσπάθειες του Βρετανού υπουργού Οικονομικών να επηρεάσει τις αμερικανικές αρχές ώστε να επιβάλλουν ηπιότερο πρόστιμο στην HSBC φέρνει στο προσκήνιο έκθεση της εξεταστικής επιτροπής της Γερουσίας. Αν και πρόκειται ...