Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CBI) της Ινδίας ανακοίνωσε ότι άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της Reliance Communications, του πρώην επικεφαλής της Anil Ambani και ακόμη αρκετών προσώπων, ύστερα από καταγγελία της State Bank of India για απάτη.
Η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας σε όρους ενεργητικού υποστηρίζει ότι υπέστη ζημία ύψους 29,3 δισ. ρουπιών (περίπου 335 εκατ. δολάρια), κατηγορώντας τους εμπλεκόμενους ότι παραποίησαν στοιχεία και εξασφάλισαν παρανόμως πιστωτικές γραμμές υπέρ της εταιρείας. Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται επίσης η κακή χρήση και εκτροπή κεφαλαίων από τα δάνεια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σαββάτου, η ερευνητική υπηρεσία εξασφάλισε εντάλματα έρευνας στις 22 Αυγούστου και πραγματοποίησε εφόδους τόσο στα γραφεία της Reliance Communications όσο και στην κατοικία του Ambani, ο οποίος είναι μικρότερος αδελφός του δισεκατομμυριούχου Mukesh Ambani. Οι έρευνες συνεχίζονταν έως αργά το βράδυ.
Οι επιχειρήσεις του ομίλου Reliance υπό τον Anil Ambani έχουν χάσει σημαντικό μέρος της αξίας τους τα τελευταία χρόνια, λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης χρεών και αποτυχημένων επεκτατικών κινήσεων, ενώ αρκετές οδηγήθηκαν σε πτώχευση. Στις αρχές Αυγούστου, η χρηματιστηριακή αρχή της Ινδίας απέρριψε αίτημα του Ambani για συμβιβασμό σε υπόθεση που σχετίζεται με επενδύσεις στην Yes Bank.
