Αυτό που φοβόντουσαν οι αρχές μόλις συνέβη: Το χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων FTX του Sam Bankman-Fried επλήγη από μια μυστηριώδη εκροή περίπου 662 εκατομμυρίων δολαρίων σε tokens τις τελευταίες 24 ώρες, εξέλιξη που δίνει νέα τροπή στην υπόθεση χρεοκοπίας και αποτελεί κίνηση παρά την δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων στην έδρα του, στις Μπαχάμες.
Ενώ η αγορά και οι πελάτες της FTX απορροφούν ακόμα το σοκ της χρεοκοπίας και της κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα στις ΗΠΑ, μια σειρά συναλλαγών, που ο επικεφαλής του αμερικανικού βραχίονα της εταιρίας Ryne Miller, περιέγραψε ως “ανωμαλίες στις κινήσεις πορτοφολιών”, έχουν οδηγήσει στην απορροή κεφαλαίων της τάξης των 662 εκατ. δολαρίων σε tokens.
Στο μεταξύ, ο Μίλερ ανακοίνωσε την επίσπευση της διαδικασίας μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων σε περιβάλλον cold storage ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση στο internet και να αντιμετωπιστεί το ρίσκο μη-εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Επίσης, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, ο Bankman-Fried θα αντικατασταθεί από τον John J. Ray, ειδικό σε θέματα αναδιάρθρωσης που επέβλεψε τις διαδικασίες πτώχευσης για την Enron και τη Nortel Networks. Ο Ρέι είχε πει την Παρασκευή ότι ο Όμιλος FTX «έχει πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά μόνο με μια οργανωμένη, κοινή διαδικασία».
Auditor’s note: Τα σενάρια και οι επιπτώσεις- Ό,τι πρέπει να ξέρετε
Στην πραγματικότητα όλα τα στοιχεία δείχνουν σε επίθεση κυβερνοεγκληματιών. Το ερώτημα που πλανάται στην ατμόσφαιρα αλλά ουδείς διαθέτει στοιχεία ή ενδείξεις για να το απαντήσει είναι αν πρόκειται για inside job ή για πραγματική επίθεση-ευκαιρίας από hackers, που θα μπορούσαν να ανήκουν σε μια σειρά οργανισμών, ή και να είναι υποστηριζόμενοι ακόμα και από χώρες.Για την ώρα τα στοιχεία διερευνώνται, τα ίδια κεφάλαια του πορτοφολιού του FTX έχουν εξανεμιστεί και κάποια assets είναι παγωμένα στις Μπαχάμες, ενώ άλλα γίνεται προσπάθεια να τεθούν σε cold storage, δηλαδή σε θέσεις αποθήκευσης, εκτός σύνδεσης στο internet ώστε να προφυλαχθούν από πιθανές επιθέσεις cybercriminals.
Νωρίτερα την προηγούμενη εβδομάδα η Binance ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει την FTX και ένα 24ωρο αργότερα υπαναχώρησε, υποστηρίζοντας ότι ήταν αδύνατο να σώσει την κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης Bankman-Fried προσπάθησε να αντλήσει 8 δισ. από επενδυτές για να σώσει την εταιρία, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό και εν τέλει υπέβαλε αίτηση χρεοκοπίας και υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα.
Το κλίμα που δημιουργήθηκε πυροδότησε sell-off στα κρυπτονομίσματα και συνθήκες που προσομοιάζουν σε bank run στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα. Εν συνόλω, οι εξελίξεις καταδεικνύουν τα πολλά επίπεδα ρίσκου στην αγορά των cryptos και σε περίοδο υψηλού πληθωρισμού και αυξανόμενων επιτοκίων, ενισχύουν την αποστροφή των επενδυτών για αυτές τις επενδύσεις. Έτσι, η προοπτική περαιτέρω υποχώρησης των τιμών στα κρυπτονομίσματα είναι αναπόφευκτη,
Αναπόδραστη, σε αυτές τις συνθήκες είναι και η συγκέντρωση της αγοράς των ανταλλακτηρίων και miners στα cryptos. Η αγορά θα αναζητήσει νέα σημεία ισορροπίας, ενώ σε δεύτερη φάση θα αναπτυχθούν νέα ήδη επενδύσεων, τεχνικές και βελτιώσεις στα λογισμικά. Μέχρι τότε, οι αναταράξεις και η αμφισβήτηση θα αποτρέπουν την είσοδο φρέσκου χρήματος.
Αυτά δεν σημαίνει ότι τα cryptos θα σταματήσουν να αποτελούν ιδανική μέθοδο για την διακίνηση μαύρου χρήματος. Τώρα, η εξάρτηση της αγοράς από αυτό τον παράγοντα ρευστότητας θα αυξηθεί.
Τα στοιχεία
Η εταιρία ανάλυσης Blockchain Nansen εκτίμησε ότι τα νομίσματα διέρρευσαν τόσο από τα διεθνή χρηματιστήρια της FTX όσο και από τα αμερικανικά χρηματιστήρια. Ο Paolo Ardoino, Chief Technology Officer στην έκδοση stablecoin Tether, αναφέρθηκε σε ένα tweet που υποδηλώνει ότι περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια από τα στοιχεία του «επιτιθέμενου στο FTX» στο έχουν μπει στη black list.
«Δεν είναι σαφές ποιος ακριβώς κάνει τις συναλλαγές, αλλά δεν θα περίμενε κανείς να δει αυτές τις συναλλαγές on-chain αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Alex Svanevik, διευθύνων σύμβουλος της Nansen.
Οι τελευταίες εξελίξεις είναι άλλο ένα πλήγμα για τον τομέα των κρυπτονομισμάτων, η οποία παραπαίει εξαιτίας της αλλαγής των οικονομικών συνθηκών, που επηρέασε την όρεξη για ανάληψη ρίσκου. Εάν οι εκροές είναι αποτέλεσμα τρύπας ασφαλείας, θα πρόσθεταν τότε, ενισχύουν έτι περαιτέρω τις προσόδους των hackers σε μια χρονιά ρεκόρ επιθέσεων και ψηφιακών ληστειών.
Το κύριο πορτοφόλι που ανήκε στην FTX αποστραγγίστηκε από ολόκληρο το υπόλοιπό του σε FTT κατά τη διάρκεια του συμβάντος, σύμφωνα με τον Νάνσεν. Τα νομίσματα FTT είναι εγγενή στο χρηματιστήριο. Ο Nansen είπε ότι οι συνολικές εκροές από την FTX σταμάτησαν τελικά.
