Στην κατάσχεση 172 εκατ. ρεάλ (που αντιστοιχούν σε 33 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) σε κρυπτονόμισμα προχώρησε η αστυνομία της Βραζιλίας, μετά από μεγάλη επιχείρηση στην οποία φέρεται να εμπλέκονται 17 εταιρίες.
Ειδικότερα, η αστυνομία της χώρας ολοκλήρωσε μία μεγάλη έρευνα για ξέπλυμα χρήματος μέσω ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποίησε 6 εντάλματα έρευνας, μετά τα οποία η δικαστική εξουσία της Βραζιλίας ενέκρινε δέσμευση λογαριασμών και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από 2 άτομα και 17 εταιρείες.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα κρυπτονομίσματα απέκτησαν και πούλησαν BitCoin σε εικονικές εταιρείες που είχαν δημιουργηθεί για να διευκολύνουν την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.
Σύμφωνα με την έρευνα, σε διάστημα 5 μηνών, μέσα από ένα Χρηματιστήριο πραγματοποιήθηκε συναλλαγή 1,93 εκατ. δολαρίων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία με έξι εικονικές εταιρείες, ενώ 8 άλλες ψευδείς εταιρείες απέκτησαν 2,9 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα την ίδια περίοδο.
Η νομιμότητα των παραπάνω συναλλαγών δεν επαληθεύτηκε, ενώ η αστυνομία ανέφερε ότι τα Χρηματιστήρια είχαν γνώση ότι μέσα από αυτά λειτουργούσε μία εγκληματική οργάνωση που ασχολείτο με τη το ξέπλυμα χρημάτων μέσω κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα χρήματα στάλθηκαν σε υπεράκτιες εταιρείες και στη συνέχεια επαναπατρίστηκαν με προσομοίωση συναλλαγών πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο του «ξεπλύματος».
Οι προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν ότι οι συγκεκριμένες εικονικές εταιρείες πραγματοποίησαν μεγάλες συναλλαγές μεταξύ τους και στη συνέχεια διέθεσαν χρήματα σε μεσάζοντες, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την απόκτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε κρυπτονόμισμα, και την παράδοση κωδικών «κατακερματισμού» στους πελάτες τους, προκειμένου οι τελευταίοι να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν πιο εύκολα στις συναλλαγές τους.
