• Τελευταία
  • Trending
  • All

Σκάνδαλο visa-ακινήτων: Αποπομπές και… αθέατες πτυχές

31 Οκτωβρίου 2018

ΕΛΣΤΑΤ: Ανοδικά οι τιμές οικοδομικών υλικών και τον Απρίλιο

24 Μαΐου 2025

Τουρισμός Εμπειρίας: Το νέο οικονομικό frontier

24 Μαΐου 2025

Δικαστική νίκη Χάρβαρντ κατά Τραμπ για την εγγραγή ξένων φοιτητών

23 Μαΐου 2025

Beta Weekender: Οι δασμοί έβαλαν τέλος στο ράλι

23 Μαΐου 2025

Η ΕΕ δεν σφίγγει το χαλινάρι στους τραπεζίτες… για να αντέξουν τον Τραμπ

23 Μαΐου 2025

Οι εισαγωγές των ΗΠΑ και της ΕΕ από την Κίνα βουλιάζουν

23 Μαΐου 2025
ναρκοπέδιο

Η κυβέρνηση οδηγεί σε ναρκοπέδιο ΜμΕ και ασφαλιστικές με την υποχρεωτική ασφάλιση

23 Μαΐου 2025
Το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρώπη θα μιλήσει μετά τις 18:00 για τους δασμούς Τραμπ

23 Μαΐου 2025

Νέος εκβιασμός Τραμπ σε ΕΕ με 50% δασμούς και στην Apple με 25%

23 Μαΐου 2025

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο επίκεντρο του πρώτου ΟΠΑΠ Forward TALKS

23 Μαΐου 2025
A businessman stands at a border checkpoint at night, with flashing lights highlighting the significance of digital trade and evolving economic regulations in a global context.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για το β εξάμηνο του 2025

23 Μαΐου 2025

OB Streem: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Θρασύβουλος Θ. Μακιός

23 Μαΐου 2025

MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ: Ένα Kick-Off Party που… ηλέκτρισε την Αθήνα

23 Μαΐου 2025

Τελειώνει η διαρθρωτική υστέρηση της Ευρώπης;

23 Μαΐου 2025

Η Euroxx βλέπει άνοδο 15% για ΔΑΑ

23 Μαΐου 2025

Cashflex: Νέα θυγατρική της Printec στην Ελλάδα

23 Μαΐου 2025 - Ενημερώθηκε: 24 Μαΐου 2025

Alpha Bank: Πολλαπλές διακρίσεις στα PR Awards 2025

23 Μαΐου 2025

ΙΚΤΙΝΟΣ: Δυναμική παρουσία στις αγορές της ΝΑ Ασίας και της Μ. Ανατολής

23 Μαΐου 2025

Λιανεμπόριο: Στα 16,17 δισ. ευρώ ο τζίρος στο α’ τρίμηνο

23 Μαΐου 2025

Τα 17 εδάφη χωρίς πλήρη κυριαρχία στον σημερινό κόσμο

23 Μαΐου 2025

Το δολάριο σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών άνω του 1%

23 Μαΐου 2025

Ο χρυσός ενισχύεται εν μέσω ανησυχιών για ΗΠΑ και Μέση Ανατολή

23 Μαΐου 2025
  • CM’s Asia Power Index by Lowy Institute
  • Live εικόνα του Covid 19 στην Ελλάδα και τον κόσμο
Σάββατο, 24 Μαΐου, 2025
Crisismonitor.gr
  • Είσοδος
  • Crisis Zone
  • Sparks of Crisis
  • ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
  • Πολιτική & Οικονομία
  • On the Radar
    • Analytics
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
  • Crisis Zone
  • Sparks of Crisis
  • ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
  • Πολιτική & Οικονομία
  • On the Radar
    • Analytics
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
Crisismonitor.gr
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
Αρχική Crisis Zone Διαφθορά

Σκάνδαλο visa-ακινήτων: Αποπομπές και… αθέατες πτυχές

NewsRoomΑπόNewsRoom
31 Οκτωβρίου 2018
Στις Crisis Zone, On the Radar, The Wire, Διαφθορά, Πολιτική & Οικονομία, Τράπεζες
Χρόνος ανάγνωσης1 mins read
87 1
0
239
SHARES
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInEmail this article

Διαστάσεις χιονοστιβάδας προσλαμβάνει το σκάνδαλο με τις αγορές ακινήτων μέσω POS ελληνικών τραπεζών, με κινεζικό χρήμα, κατά παράβαση των capital controls του Πεκίνου και με “δώρο” τη χρυσή visa, καθώς εμπλέκονται τράπεζες, επιχειρηματίες και διερευνάται από αρχές σε Κίνα, Ελλάδα και Ευρώπη.

Το σκάνδαλο, αν και έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα δεν είναι καινοφανές, αλλά το ίδιο και αντίστοιχα έχουν καταγραφεί στις χώρες της Βαλτικής και τη Γερμανία με ρωσικά κεφάλαια και ξέπλυμα χρήματος που έφτανε μέχρι το Κρεμλίνο.

Το ελληνικό σκάνδαλο, όμως, έχει και μια ακόμη ιδιαιτερότητα, καθώς έρχεται την περίοδο που η Ευρώπη είχε αποφασίσει να θέσει υπό καθεστώς αναθεώρησης τα προγράμματα χορήγησης visa σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Μάλτα, θέλοντας να ελέγξει την “ποιότητα” ανθρώπων και χρήματος που εισέρχονται στην ΕΕ και να κεντροποιήσει τις διαδικασίες. Η παράμετρος αυτή, είναι πιο σοβαρή απ όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως, καθώς τα media στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είχαν αρχίσει επί δύο μήνες τώρα να εστιάζουν στο ξέπλυμα χρήματος μέσω της χορήγησης visa σε χώρες-μέλη της ΕΕ.

Σχετικάθέματα

Ισχυρό Ξεκίνημα για την Premia Properties στο 2025

23 Μαΐου 2025

Eurobank: Στα top picks της Deutsche Bank για την Ευρώπη – Σύσταση buy

23 Μαΐου 2025

Οι τράπεζες αλλάζουν πρότυπο για τις μεταφορές – Το λάθος που διορθώνουν

23 Μαΐου 2025

Το ζήτημα αυτό και τη στρατηγική Βερολίνου και Κομισιόν είχε εγκαίρως αναδείξει το Crisis Monitor.

Πρωταγωνιστές στην ελληνική version του σκανδάλου φέρονται να ήταν ο αναπληρωτής αντιπρόεδρος της Jumbo και υψηλά ιστάμενα στελέχη τριών τραπεζών, εκ των οποίων οι δύο,ισχυρίζονται ότι, κατάλαβαν το ασυνήθιστο των συναλλαγών και έδωσαν εντολή να σταματήσει η σχετική διαδικασία που:

  • παραβίαζε τους κεφαλαιακούς περιορισμούς στην Κίνα
  • δημιουργούσε ασαφείς συνθήκες σε ότι αφορά την προέλευση των κεφαλαίων στη χώρα μας
  • παραβίαζε τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι επίμαχες συναλλαγές μπορεί και να ξεπερνούν τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ στο σκάνδαλο φαίνεται να εμπλέκονται υψηλόβαθμα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.

Ήδη έχει ξεκινήσει ο εποπτικός έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος ενώ φαίνεται πως υπάρχει παρέμβαση τόσο της ΕΚΤ όσο και των Ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, δηλαδή της OLAF.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo o Ευάγγελος Παπαευαγγέλου είχε αποκτήσει POS από δύο συστημικές τράπεζες (Πειραιώς και Eurobank) που όμως διέγνωσαν το ασυνήθιστο των συναλλαγών και απενεργοποίησαν τα συγκεκριμένα μηχανάκια.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo όμως συνέχισε τις πράξεις μέσα από την Εθνική Τράπεζα, ΕΤΕ+2,75% καθώς στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκεται υψηλόβαθμο στέλεχος της λιανικής τραπεζικής το οποίο είναι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΤΕ που συμφώνησε στην προμήθεια POS της Εθνικής.

Έτσι, μέσα από εταιρεία real estate την οποία κατείχε ο κ. Παπαευαγγέλου, υπήρξε προσέγγιση κάποιων εύπορων Κινέζων οι οποίοι είδαν την ευκαιρία απόκτησης ενός σπιτιού στην Ελλάδα, της χρυσής βίζας που προβλέπεται και ασφαλώς της μεταφοράς σεβαστών κεφαλαίων σε ευρωπαϊκό έδαφος, παρακάμπτοντας τα capital controls που ισχύουν στην Κίνα.

Οι συναλλαγές γίνονταν σε ποσά μικρότερα τα οποία αθροίζονταν στον πελάτη στην αξία του ακινήτου και κατά κάποιες πληροφορίες και σε μεγαλύτερη από αυτήν την αξία αφού οι πληροφορίες λένε πως σε κάποιους Κινέζους γίνονταν και επιστροφή ποσών ώστε να εξαχθούν από την Κίνα όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια.

Είναι προφανές πως για την υλοποίηση του «κόλπου» απαιτείτο και η σύμπλευση τραπεζικών στελεχών.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας διαπίστωσε τις ύποπτες συναλλαγές και ζήτησε τη συνδρομή της ΕΚΤ, η οποία ξεκίνησε τις έρευνες που ασφαλώς εκτιμάται πως θα έχουν σοβαρή επίπτωση τις τράπεζες.

Ήδη η Εθνική ανακοίνωσε την αποπομπή τριών στελεχών της, μεταξύ των οποίων και η Νέλη Τζάκου.

Όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις εγείρονται πολύ σοβαρά θέματα εταιρικής διακυβέρνησης ενώ στο μεγαλύτερο μέρος η διαδικασία που ακολουθήθηκε μεταξύ των στελεχών για τη συμφωνία με τον κ. Παπαευαγγέλου ήταν προφορική.

H Eθνική εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας με αφορμή δημοσιεύματα ότι:

Η τράπεζα μετά τη διαπίστωση από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης διενέργειας ασυνήθιστων συναλλαγών με χρήση πιστωτικών καρτών, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή τους. Στο πλαίσιο αυτό προέβη εγκαίρως σε ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.
Περαιτέρω, σε εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής, ενημερώθηκαν τα αρμόδια όργανα της τράπεζας και αποφασίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο η άμεση λήψη μέτρων από τη διοίκηση.

Σχετικά

Tags: EurobankReal EstateΕθνική Τράπεζα
Share96Tweet60Share17Send
NewsRoom

NewsRoom

ΣχετικάΆρθρα

On the Radar

Ισχυρό Ξεκίνημα για την Premia Properties στο 2025

23 Μαΐου 2025
On the Radar

Eurobank: Στα top picks της Deutsche Bank για την Ευρώπη – Σύσταση buy

23 Μαΐου 2025
On the Radar

Οι τράπεζες αλλάζουν πρότυπο για τις μεταφορές – Το λάθος που διορθώνουν

23 Μαΐου 2025
Επόμενο άρθρο

Συντηρείται η διπλωματική ένταση Ελλάδας-Αλβανίας μετά τον θάνατο Κοτσίφα

Ανάσα στις θρησκευτικές μειονότητες με αναγνώριση των παλαιών χώρων λατρείας

MostPopular

  • Underdog: Οι κατασκευαστές μεθοδεύουν φάμπρικα Δημοσίων έργων χωρίς μελέτες στην Αθήνα!

    85 shares
    Share 34 Tweet 21
  • Νέος εκβιασμός Τραμπ σε ΕΕ με 50% δασμούς και στην Apple με 25%

    61 shares
    Share 24 Tweet 15
  • Η κυβέρνηση οδηγεί σε ναρκοπέδιο ΜμΕ και ασφαλιστικές με την υποχρεωτική ασφάλιση

    48 shares
    Share 19 Tweet 12
  • Απαλλάχθηκε με βούλευμα ο Μαρινάκης για το Noor1 – Η υπόθεση

    2035 shares
    Share 814 Tweet 509
  • Ο Σι Ζινπίνγκ μπορεί να κερδίσει τον Τραμπ αρκεί να… παίξει the long game

    50 shares
    Share 20 Tweet 13

Find Us on Facebook

Διαφήμιση
Crisis Monitor logo

Αποκωδικοποιούμε τις Ειδήσεις | Συλλέγουμε Πληροφορίες | Παράγουμε Πληροφόρηση

Το Crisis Monitor είναι το μοναδικό ελληνικό portal Στρατηγικής Πληροφόρησης και Εκτίμησης Κινδύνου. Σκοπός είναι παρέχουμε το φακό ανάλυσης των γεγονότων και τα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων

Information
  • Ποιοί είμαστε
  • Διαφήμιση
  • Όροι χρήσης και Πολιτική απορρήτου
  • Επικοινωνία
  • Πολιτική Cookies
  • Δήλωση Απορρήτου
Road Map
  • The Wire
  • Crisis Zone
  • Πολιτική & Οικονομία
  • Αναδυόμενες Κρίσεις
  • Αμυνα & Διπλωματία
  • On the Radar
  • Spotlight

© 2018 Crisis Monitor- All rights Reserved-Designed by Crisis Labs, a Crises Zone Unit

Καλωσήλθατε ξανα!

Εισέλθετε στον λογαριασμό σας

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Ανακτήστε τον κωδικό σας

Συμπληρώστε τις πληροφορίες για να ανακτήσετε τον κωδικό σας

Είσοδος

Add New Playlist

Διαχείριση Συγκατάθεσης Cookies

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα επιτρέψει σε εμάς και στους συνεργάτες μας να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο και να προβάλλουμε (μη) εξατομικευμένες διαφημίσεις. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.

Κάντε κλικ παρακάτω για να δώσετε τη συγκατάθεση ως προς τα ανωτέρω ή για να κάνετε επιμέρους επιλογές. Οι επιλογές σας θα εφαρμοστούν μόνο σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας οποιαδήποτε στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, χρησιμοποιώντας τις εναλλαγές στην Πολιτική Cookies ή κάνοντας κλικ στο κουμπί διαχείρισης συγκατάθεσης στο κάτω μέρος της οθόνης.

Λειτουργικά Πάντα ενεργό
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απολύτως απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της δυνατότητας χρήσης συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη ή με αποκλειστικό σκοπό τη μετάδοση επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Προτιμήσεις
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της αποθήκευσης προτιμήσεων που δεν ζητούνται από τον συνδρομητή ή τον χρήστη.
Στατιστικά
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανώνυμους στατιστικούς σκοπούς. Χωρίς κλήτευση, η εθελοντική συμμόρφωση εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου ή πρόσθετες καταγραφές από τρίτο μέρος, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται ή ανακτώνται για το σκοπό αυτό από μόνες τους δεν μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.
Εμπορικής Προώθησης
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση απαιτείται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημίσεων ή για την καταγραφή του χρήστη σε έναν ιστότοπο ή σε διάφορους ιστότοπους για παρόμοιους σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Στατιστικά

Εμπορικής Προώθησης

Λειτουργίες
Πάντα ενεργό

Πάντα ενεργό
Διαχείριση επιλογών Διαχείριση υπηρεσιών Manage {vendor_count} vendors Διαβάστε περισσότερα για αυτούς τους σκοπούς
Διαχείριση επιλογών
{title} {title} {title}
Διαχείριση Συγκατάθεσης Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες μας.
Λειτουργικά Πάντα ενεργό
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απολύτως απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της δυνατότητας χρήσης συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη ή με αποκλειστικό σκοπό τη μετάδοση επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Προτιμήσεις
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της αποθήκευσης προτιμήσεων που δεν ζητούνται από τον συνδρομητή ή τον χρήστη.
Στατιστικά
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανώνυμους στατιστικούς σκοπούς. Χωρίς κλήτευση, η εθελοντική συμμόρφωση εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου ή πρόσθετες καταγραφές από τρίτο μέρος, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται ή ανακτώνται για το σκοπό αυτό από μόνες τους δεν μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.
Εμπορικής Προώθησης
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση απαιτείται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημίσεων ή για την καταγραφή του χρήστη σε έναν ιστότοπο ή σε διάφορους ιστότοπους για παρόμοιους σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Στατιστικά

Εμπορικής Προώθησης

Λειτουργίες
Πάντα ενεργό

Πάντα ενεργό
Διαχείριση επιλογών Διαχείριση υπηρεσιών Manage {vendor_count} vendors Διαβάστε περισσότερα για αυτούς τους σκοπούς
Διαχείριση επιλογών
{title} {title} {title}
Κανένα αποτέλεσμα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα
  • The Wire
  • Crisis Zone
    • Ελληνική κρίση
    • Trump-effect
    • Τρομοκρατία
  • Πολιτική & Οικονομία
  • Αναδυόμενες Κρίσεις
    • Ελληνοτουρκικά
    • Κυπριακό
    • Κρίση ΗΠΑ-Ρωσίας
  • Αμυνα & Διπλωματία
  • On the Radar
    • Αγορές
    • Τράπεζες
    • Επιχειρήσεις
  • Spotlight
  • Βαλκάνια

Copyright © 2016-2021 Crisis Monitor | A Crises Zone Unit

Για να συνεχίσετε να διαβάζετε δωρεάν το περιεχόμενο στο Crisismonitor.gr απενεργοποιήστε το πρόσθετό που εμποδίζει την προβολή διαφημίσεων.
Please disable the ad blocker in order to continue viewing free content on Crisismonitor.gr