Έρευνα στην υπόθεση της αγοράς ακινήτων μέσω POS ελληνικών τραπεζών με κινεζικά κεφάλαια, άνοιξε η εισαγγελία Αθηνών, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης στην οποία φαίνεται να εμπλέκεται και μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Jumbo Ευάγγελος Παπαευαγγέλου.
Την έρευνα διέταξε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, αντιδρώντας στη δημοσιότητα, στα στοιχεία που υπέβαλε η Εθνική Τράπεζα και σε απαντώντας σε σχετικό αίτημα παροχής δικαστικής συνδρομής που υπέβαλλαν οι κινεζικές διωκτικές αρχές.
Σύμφωνα με έρευνα των κινεζικών αρχών, ο κ. Παπαευαγγέλου φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία, μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.
Ωστόσο, την περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις, στην Κίνα είχαν επιβληθεί capital controls, με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη. Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας και των προνομίων της.
Έρευνα για το θέμα διενεργεί τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος,όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ το θέμα αναμένεται να εμπλακούν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Ευρωπαϊκή Αρχή καταπολέμισης της Απάτης, OLAF και ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος.
Πάντως, η διοίκηση της Jumbo ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρία.