Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα σε βάρος του επικεφαλής της Ρώσικης Υπηρεσίας κατά της Διαφθοράς, Ντιμίτρι Ζακαρένκο, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν 100 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ σύμφωνα με το RT επιπλέον 300 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν σε ελβετικές τράπεζες στο όνομα του πατέρα του. Ο Ντιμίτρι Ζακαρένκο έχει συλληφθεί από την προηγούμενη εβδομάδα αλλά αρνείται τις κατηγορίες και μιλά για ενέδρα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των ρωσικών media οι αρχές βρήκαν έγγραφα που συνδέουν τον Ζακαρένκο με offshore εταιρίες που έχουν καταθέσεις 300 εκατ. στην Ελβετία και είναι όλες στο όνομα του πατέρα του. Τα δημοσιεύματα αποκαλύπτουν ότι εντοπίστηκαν έξι τραπεζικοί λογαριασμοί στη γερμανική Dresdner Bank στη Rothschild Bank με τον καθένα να περιέχει από 45 έως 47 εκατ., άθροισμα που υπερβαίνει τα 300 εκατ.
Οι αρχές επισημαίνουν ότι το μέγεθος του σκανδάλου είναι τεράστιο και ότι τα χρήματα δεν προέρχονται μόνο από τη Nota Bank, την άδεια λειτουργίας της οποίας ανακάλεσε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας τον Νοέμβριο του 2015, αλλά και από άλλες πηγές.
Ο Ζακαρένκο έχει κριθεί προφυλακισθέος και του έχει ορισθεί εγγύηση 1 εκατ. ευρώ.
