Το ενδεχόμενο δόλιων πτωχεύσεων εταιριών από πλούσιους ιδιοκτήτες που οδήγησε σε απλήρωτα χρέη προς το Δημόσιο, τους εργαζομένους και τις τράπεζες διερευνά το ΚΕΦΟΜΕΠ σε συνεργασία με την εισαγγελεία, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα “Αυγή”.
Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου ύστερα από εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Γ. Δραγάτση, διασταυρώνει στοιχεία για περίπου 100 κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, ελέγχοντας παράλληλα κατ αντιπαράσταση τις κινήσεις λογαριασμών των ιδιοκτητών τους, τα οποία απέκτησε μετά από αίτημα για άρση απορρήτου προς τις τράπεζες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ που δημοσιεύει η Αυγή κάθε ένα από τα υπό έλεγχο δάνεια ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ.
Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 – 2012.
Στις λίστες περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κ.ά.
