Εννιά μήνες πήρε στις αρμόδιες αρχές να εξυχνιάσουν ένα μέρος της μεγάλης απάτης με τα POS που στέλνουν απευθείας τα λεφτά που εισπράττουν σε τραπεζικού λογαρισμούς στο εξωτερικό, ενώ κόβοντας πλαστές αποδείξεις ο ιδιοτήτης γλιτώνει και το ΦΠΑ.
Η υπόθεση είχε αρχικά αποκαλυφθεί με τά από καταγγελίες τόσο στην Τράπεζα της Ελλάδος όσο και σε άλλες αρχές από τον Οκτώβριο του 2015, ωστόσο οι αρχές έδρασαν με τεράστια καθυστέρηση.
Η επιτυχία των αρχών στη εξάρθρωση του κυκλώματος είναι σημαντική, ωστόσο τα κεφάλαια που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό και η απώλεια φορολογικών εσόδων είναι τεράστια. Επίσης μεγάλο είναι και το πλήγμα στον ανταγωνισμό και στο κράτος Δικαίου.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις που έκανε σήμερα ο επικεφαλής της ΓΓΓΔΕ Γιώργος Πιτσιλής για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί 24 άτομα ενώ έχουν κατασχεθεί 164 τερματικά.Όπως προέκυψε το κύκλωμα είχε πουλήσει 1.195 μηχανήματα σε 971 επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και σε 73 επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Η ΓΓΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα αποδεικτικά κυπριακών POS που χρησιμοποιούνταν από γνωστό εστιατόριο στη Γλυφάδα, αλλά και από φαρμακείο στο Χαλάνδρι.
Πάντως, τα τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών διακινούνταν από επιχειρησιακό κέντρο στη Βουλγαρία το οποίο είχε έδρα το Λουξεμβούργο ενώ η εκκαθάριση των τραπεζικών συναλλαγών γίνονταν στη Μάλτα.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε επικεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας, υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής, η αποδοχή πληρωμών με κάρτες οι οποίες εκκαθαρίζονται στο εξωτερικό απαγορεύεται από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που διέπει τα capital controls και για τον λόγω αυτό σε συνεργασία με την Οικονομική Εισαγγελία σχηματίστηκαν δικογραφίες για τους 24 συλληφθέντες, ενώ βεβαιώθηκαν και 41 μη αυτόφωρες παραβάσεις.
Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων σημείωσε ότι η ΓΓΔΕ εστιάζει στην πλευρά της απόκρυψης φόρων, καθώς όταν δεν εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές στην Ελλάδα, μέσω ελληνικών POS, τότε δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικός φορολογικός έλεγχος.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τις επείγουσες ρυθμίσεις για τα capital controls ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπους αρμόδιους εισαγγελείς.
